数码视讯:监事会决议公告

证券代码:300079             证券简称:数码视讯           公告编号:2021-监 002




                    北京数码视讯科技股份有限公司

                   第五届监事会第七次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


     北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”)第五届监事会第七次会议
于 2021 年 8 月 23 日上午 11:00 在公司 2003 会议室以现场会议结合通讯表决的
方式召开,公司于 2021 年 8 月 13 日以电话和电子邮件的方式向全体监事发出了

会议通知。会议由监事会主席曹嬿女士主持,应出席监事 3 名,实际出席并参与

表决的监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

     全体监事对下列事项进行了表决,形成决议如下:

     1、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》
     经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司 2021 年半年度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     表决结果为同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    《数码视讯 2021 年半年度报告》全文及其摘要详见创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

     2、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》
     经审核,监事会认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年
度的审计机构,在审计过程中,按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计
工作,遵守职业道德规范,勤勉、尽职地发表独立审计意见,客观、公正地出具
各项专业报告,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度
审计机构,聘期一年。
     表决结果为同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
证券代码:300079                证券简称:数码视讯          公告编号:2021-监 002



     《数码视讯关于聘请会计师事务所的公告》(公告编号:2021-026),详见巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
     本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

     3、审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》
     经审核,监事会认为公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求和
公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定,不存在损
害公司及全体股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。
     表决结果为同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
     《数码视讯关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》(公告编号:
2021-027),详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

     4、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
     经审核,监事会认为公司及子公司开展票据池业务,能够提高公司流动资产
的使用效率,减少资金占用,不会影响主营业务的正常开展,不存在损害公司及
股东利益的情形。因此,同意公司及合并报表范围内全资子公司共享不超过人民
币 1.8 亿元的票据池额度,上述额度三年内可滚动使用。
     表决结果为同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
     《数码视讯关于开展票据池业务的公告》(公告编号:2021-028),详见巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

     5、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
     表决结果为同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
     《股东大会议事规则》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)
     本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

     6、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决结果为同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    《监事会议事规则》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
证券代码:300079             证券简称:数码视讯                 公告编号:2021-监 002



     7、审议通过了《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
    表决结果为同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    《投资者关系管理办法》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)。




     特此公告。




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