数码视讯:数码视讯2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:300079                证券简称:数码视讯           公告编号:2021-031




                     北京数码视讯科技股份有限公司

                   2021 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
    1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况;
    3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开的情况

     1、会议通知情况
     北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开 2021 年第一次临
时股东大会的通知已于 2021 年 8 月 24 日在证监会指定信息披露网站刊登公告
(公告编号:2021-030)。
     2、召开和出席情况
     公司 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 9 月 9 日上午 10:30 在北京市海
淀区安宁庄北里 8 号楼北京泰山饭店有限公司会议楼二层尚义厅召开。
     本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 9 月 9 日上午 9:15 至 9:25,
9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过互联网投票系统进行投票的具体时间为:
2021 年 9 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。现场会议于 2021 年 9
月 9 日上午 10:30 开始在北京市海淀区安宁庄北里 8 号楼北京泰山饭店有限公司
会议楼二层尚义厅召开。董事长郑海涛先生因其他公务安排未能出席本次会议,
经董事会在会前推举,由董事兼副总经理石冬静女士代为主持本次会议。
     股东出席的总体情况:
     通过现场和网络投票的股东 17 人,代表股份 220,596,984 股,占上市公司
总股份的 15.4371%。

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     其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 216,386,584 股,占上市公司总
股份的 15.1424%。
     通过网络投票的股东 13 人,代表股份 4,210,400 股,占上市公司总股份的
0.2946%。
     中小股东出席的总体情况:
     通过现场和网络投票的股东 14 人,代表股份 5,410,900 股,占上市公司总
股份的 0.3786%。
     其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 1,200,500 股,占上市公司总股
份的 0.0840%。
     通过网络投票的股东 13 人,代表股份 4,210,400 股,占上市公司总股份的
0.2946%。
     出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师
等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。

    二、议案审议和表决情况

     与会股东经认真审议,通过现场记名投票和网络投票相结合的方式,通过了
以下决议:
    1、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
     总表决情况:
     同意 220,587,784 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9958%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 9,200 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。
     中小股东总表决情况:
     同意 5,401,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8300%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 9,200 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1700%。
     2、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》
     总表决情况:
     同意 220,587,784 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9958%;反对 0
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股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 9,200 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。
     中小股东总表决情况:
     同意 5,401,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8300%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 9,200 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1700%。
     3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
     总表决情况:
     同意 217,437,284 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.5677%;反对
3,150,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.4282%;弃权 9,200 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。
     中小股东总表决情况:
     同意 2,251,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 41.6049%;反对
3,150,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 58.2251%;弃权 9,200 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1700%。
     4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
     总表决情况:
     同意 217,437,284 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.5677%;反对
3,150,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.4282%;弃权 9,200 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。
     中小股东总表决情况:
     同意 2,251,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 41.6049%;反对
3,150,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 58.2251%;弃权 9,200 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1700%。
     5、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
     总表决情况:
     同意 217,437,284 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.5677%;反对
3,150,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.4282%;弃权 9,200 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。


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证券代码:300079              证券简称:数码视讯            公告编号:2021-031



     中小股东总表决情况:
     同意 2,251,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 41.6049%;反对
3,150,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 58.2251%;弃权 9,200 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1700%。

    三、律师出具的法律意见

     北京海润天睿律师事务所指派唐申秋律师、苏娟律师出席了本次股东大会,
进行现场见证并出具法律意见书:
     公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审
议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》、《深交所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1.公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议;
    2.北京海润天睿律师事务所出具的《关于数码视讯 2021 年第一次临时股东
大会的法律意见书》。




     特此公告。




                                             北京数码视讯科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2021 年 9 月 9 日




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