数码视讯:数码视讯第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:300079             证券简称:数码视讯                    公告编号:2021-036



                     北京数码视讯科技股份有限公司

                   第五届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”) 第五届董事
会第十三次会议于 2021 年 11 月 18 日上午 9:30 在公司 2003 会议室以现场会议
结合通讯表决的方式召开,公司于 2021 年 11 月 15 日以电话和电子邮件的方式
向全体董事发出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持,应出席董事 6 名,
实际出席会议并表决的董事 6 名,其中出席现场会议的董事 3 名,以通讯方式出
席的董事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
     本次会议审议并通过了如下议案:
     1、审议通过了《关于全资子公司参与认购私募基金份额的议案》
    表决结果为同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    《数码视讯关于全资子公司参与认购私募基金份额的公告》(公告编号:
2021-037),详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。




     特此公告。




                                                  北京数码视讯科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2021 年 11 月 18 日

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