易成新能:关于监事会提前换届选举的公告

证券代码:300080             证券简称:易成新能       公告编号:2019-110


                河南易成新能源股份有限公司

              关于监事会提前换届选举的公告


    本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    鉴于河南易成新能源股份有限公司(以下简称“公司”)重组完成后,公司
股权结构发生变化,为完善公司治理结构、保障公司有效决策和高质量转型发展,

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会决定提前换届选举。公
司第五届监事会由 3 名监事组成,其中股东代表监事 2 名,职工代表监事 1 名。
现将具体情况公告如下:

    公司于 2019 年 11 月 6 日召开了第四届监事会第二十五次会议,审议通过了
《关于监事会提前换届选举第五届监事会的议案》,公司监事会同意如下事项:

    同意公司股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司提名的梁红霞女士
和公司股东安阳钢铁集团有限责任公司提名的王军胜先生作为公司第五届监事
会监事候选人。上述 2 名监事候选人当选后将与公司职工代表大会选举产生的 1

名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

    公司现任全体监事同意监事会提前进行换届选举,且对于新一届监事会监事
候选人的资格无异议。上述议案尚需提交公司股东大会审议,并通过累积投票制
选举产生,公司第五届监事会监事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计
算。公司第四届监事会监事将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公
司章程》的规定继续履行监事职责至第五届监事会监事全部选举产生之日止。

    公司第四届监事会全体监事在任职期间勤勉尽责,为保护广大投资者特别是
中小股东的合法权益,促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对第

四届全体监事在任职期间为公司改革发展所做出的贡献表示衷心的感谢。



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特此公告。




                 河南易成新能源股份有限公司 监事会

                       二○一九年十一月六日




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