海默科技:第六届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码:300084         证券简称:海默科技         公告编号:2021—034


              海默科技(集团)股份有限公司
         第六届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    海默科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十
四次会议于 2021 年 9 月 17 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 9 月
12 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 6 人,实际出席董事
6 人(所有董事均以通讯表决方式出席会议)。公司监事和高管人员列席会议。
会议由公司董事长窦剑文主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票方式审议并通过《关于为全资子公司保理融资业务提供担保
的议案》:
    公司全资子公司上海清河机械有限公司(以下简称“清河机械”)拟与天津
中财商业保理有限公司(以下简称“中财保理”)开展应收账款保理融资业务,
通过将清河机械部分应收账款转让的形式,向中财保理融资 5,905 万元,融资期
限 12 个月,并由中财保理提供应收账款管理等服务。
    董事会认为:被担保对象为公司全资子公司,拥有相当规模的优质资产,具
有较好的盈利前景和良好的偿债能力。本次担保是为其提供日常经营资金,满足
业务发展的需要,担保风险可控。因此,董事会同意公司为清河机械在其与中财
保理拟开展的上述应收账款保理融资业务提供连带责任保证,并授权公司管理层
具体负责与中财保理签订相关保理合同及担保协议。具体条款以公司及清河机械
与中财保理签订的相关保理合同及担保协议为准。
    关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于为全资子公司保理融资业务提供担保
的公告》(公告编号:2021-035)。



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表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
《第六届董事会第三十四次会议决议》。
特此公告。




                                    海默科技(集团)股份有限公司
                                              董   事   会
                                          2021 年 9 月 17 日




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