银之杰:2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:300085                证券简称:银之杰               公告编号:2019-045



                    深圳市银之杰科技股份有限公司
                 2019年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




       特别提示:

       1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

       2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议;

       3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。


    一、会议召开和出席情况

       1.现场会议召开时间:2019 年 9 月 6 日(星期五)下午 2:00

       2.网络投票时间:2019 年 9 月 5 日—2019 年 9 月 6 日

       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 9 月 6 日上

午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

       通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 9 月 5 日 15:00 至 2019 年 9

月 6 日 15:00 期间的任意时间。

       3.现场会议召开地点:深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 10A 公司会议

室。

       4.会议召集人:公司董事会

       5.会议主持人:董事、总经理李军先生

       6.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 10 人,代表公司有表决权

的股份 371,343,080 股,占公司总股本的 52.5505%。其中:出席现场会议的股东及

授权代表 8 人,代表股份 370,656,780 股,占公司有表决权股份总数的 52.4534%;
参加网络投票的股东 2 人,代表股份 686,300 股,占公司有表决权股份总数的

0.0971%。

       出席本次股东大会的中小股东(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以

及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)及授权代表共 4 人,代表公司

股份 1,102,980 股,占公司有表决权股份总数的 0.1561%。

       7.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

       8.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技

股份有限公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况

       本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议表决情况如

下:

       (一)审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

       表决结果:同意 371,343,080 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对

0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。

       其中中小股东表决结果:同意 1,102,980 股,占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 0%。

       (二)审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议

案》

       表决结果:同意 370,981,780 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9027%;

反对 361,300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0973%;弃权 0 股(其中,因

未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。

       其中中小股东表决结果:同意 741,680 股,占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 67.2433%;反对 361,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股

份总数的 32.7567%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小

股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市中银律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书,

本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、

表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,

本次大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1.深圳市银之杰科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议;

    2.北京市中银律师事务所出具的《关于深圳市银之杰科技股份有限公司 2019

年第一次临时股东大会召开的法律意见书》。



    特此公告。



                                      深圳市银之杰科技股份有限公司董事会

                                            二〇一九年九月六日

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