科新机电:第四届董事会第十四次会议决议公告

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证券代码:300092            证券简称:科新机电        公告编号:2019-057

                     四川科新机电股份有限公司
                 第四届董事会第十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和

  完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    四川科新机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于

2019年9月16日上午10:00在公司B404会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已

于2019年9月10日以专人、邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次董事

会会议应出席董事8人,实到董事8人。公司董事会秘书杨辉出席了本次会议,公司监

事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华先生主持,

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议采用记名投票的方式进行表决,经与会董事表决,审议通过了以下决议:

    一、审议通过了《关于在宁夏设立全资子公司并注销宁夏分公司的议案》

    根据公司业务发展需要,公司董事会同意在宁夏投资设立全资子公司,同时对相应

的宁夏分公司予以注销。具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息

披露网站上的《关于在宁夏设立全资子公司并注销宁夏分公司的公告》

    表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对,通过比例占全部表决权的100%。

    特此公告!



                                       四川科新机电股份有限公司董事会

                                             二〇一九年九月十六日




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