金刚玻璃:第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:300093           证券简称:金刚玻璃            公告编号:2020-067


              广东金刚玻璃科技股份有限公司
           第六届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东金刚玻璃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七
次会议于 2020 年 10 月 21 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知,2020
年 10 月 29 日在公司会议室以通讯表决的形式召开。会议应出席董事 6 名,实际
出席 6 名(其中独立董事 2 名)。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定,会议由董事长李雪峰先生
主持。经与会董事充分讨论,会议以记名投票方式通过以下决议:

    一、审议通过了《2020 年第三季度报告全文》

    公司《2020 年第三季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于 2020 年半年度报告更正的议案》

    本次更正是必要、合理的,符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求,能够更加客观、准
确地反映公司的财务状况和经营成果,为投资者提供更为准确、可靠的会计信息,
有利于提高公司财务信息质量,不存在损害公司及股东利益的情形。

    该 议 案 的 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2020 年半年度报告及摘要的更正公告》
(公告编号:2020-069)。
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。



特此公告。




                                        广东金刚玻璃科技股份有限公司
                                                     董    事    会
                                                二〇二〇年十月三十日

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