国联水产:第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码:300094           证券简称:国联水产      公告编号:2019-71

                湛江国联水产开发股份有限公司
            第四届董事会第二十一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



   湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月11日在公
司会议室召开了第四届董事会第二十一次会议。会议通知于2019年10月7日以专
人及通讯方式发出,本次会议采取现场和通讯表决相结合方式进行,会议应出席

董事九人,实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司
《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由董事长李忠先生主持,经过
认真审议,形成如下决议:
    一、审议通过了《关于增加 2019 年度日常性关联交易预计额度的议案》
    因公司日常经营业务发展的需要,增加公司 2019 年度与永辉超市股份有限

公司(以下简称“永辉超市”)及其合并范围内的子公司日常关联交易额度不超
过人民币 10,000 万元。本次增加后,公司 2019 年度与永辉超市及其合并范围内
的子公司日常关联交易额度预计为 20,000 万元人民币。
    《关于增加 2019 年度日常性关联交易预计额度的公告》详见同日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,详见同日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    二、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

    公司董事会提名陈玉宇先生为公司第四届董事会独立董事,任期自公司股东
大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在中


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国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    补选独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方
可提交股东大会审议。

    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。
    三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    根据《上市公司章程指引(2019 年修订)》等规范性文件的相关规定,结
合公司实际情况,对公司章程部分条款进行修订。内容详见公司同日在中国证监

会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的相关公告。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。
    四、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
    公司经营发展需要,公司拟分别为全资子公司湛江国联饲料有限公司和广东

国联食品科技有限公司共计 1,400 万元贷款提供担保,本次担保具体内容请详见
公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的相关公告。
    独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见,内容详见公司同日在中国证
监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的相关公告。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。
    五、审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》
    详细内容请见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于
召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    特此公告。


                                       湛江国联水产开发股份有限公司董事会
                                                 2019 年 10 月 11 日




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