智云股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

                                                    大连智云自动化装备股份有限公司

证券代码 :300097          证券简称:智云股份              公告编号:2019-063



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             2019年第一次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示:

     1、本次股东大会未出现否决议案的情况;
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、大连智云自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年第一次
临时股东大会于 2019 年 10 月 15 日下午 14:00 在深圳市宝安区大洋路 126 号公

司二楼会议室召开,会议由公司董事会召集,董事长师利全先生主持。
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 10 月 15 日上午 9:30 至 11:30,下
午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019
年 10 月 14 日下午 15:00 至 2019 年 10 月 15 日下午 15:00 期间任意时间。
    本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定。

    2、会议出席情况:
    股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 4 人,代表股份 45,883,408 股,占上市公司总股
份的 15.9014%。
    其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 45,880,508 股,占上市公司总股
份的 15.9004%。

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    通过网络投票的股东 1 人,代 表股份 2,900 股,占上市 公司总股份的
0.0010%。
    中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 3 人,代表股份 12,939,904 股,占上市公司总股

份的 4.4845%。
    其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 12,937,004 股,占上市公司总股
份的 4.4835%。
    通过网络投票的股东 1 人,代 表股份 2,900 股,占上市 公司总股份的
0.0010%。
    3、公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席了本次股东大会,见
证律师列席了本次股东大会。
    二、会议议案审议表决情况

    与会股东以现场记名投票及网络投票相结合的方式,对以下议案进行了审
议:
    1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》。
    总表决情况:
    同意 45,883,408 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:

    同意 12,939,904 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市京都(大连)律师事务所高文晓、孙小雲律师进行了
见证并出具了法律意见:公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章

程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。

       四、备查文件


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     1、公司 2019 年第一次临时股东大会决议;
     2、北京市京都(大连)律师事务所出具的《关于大连智云自动化装备股份
有限公司召开 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。



     特此公告。




                                    大连智云自动化装备股份有限公司
                                                   董事会
                                               2019 年 10 月 15 日




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