高新兴科技集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议的公告

                    高新兴科技集团股份有限公司

               第二届董事会第二十四次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、高新兴科技集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第二十
四次会议于 2013 年 4 月 12 日在广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号 604 房以
现场和通讯表决相结合的方式召开。
    2、本次会议通知于 2013 年 3 月 29 日以电子邮件的形式发出。
    3、会议应参加董事 7 人,实际参加董事 7 人(其中,公司独立董事柴朝明
以通讯表决的方式参加本次董事会表决),公司监事和部分高级管理人员列席了
本次会议。
    4、会议由公司董事长刘双广主持。
    5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、
法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过了《关于与重庆泰克数字技术有限公司和胡永忠分别签订<
股权质押合同>的议案》;
    同意公司与重庆泰克数字技术有限公司(以下简称“重庆泰克”)和胡永忠
分别签订《股权质押合同》。
    议案表决结果:本议案 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
    (二)审议通过了《关于公司控股股东刘双广对重庆泰克和胡永忠履行对
重庆讯美 2013、2014 年度利润承诺及补偿和减值测试及现金补偿承诺的兜底承
诺的议案》;
    同意公司控股股东刘双广对重庆泰克和胡永忠履行对重庆讯美 2013、2014
年度利润承诺及补偿和减值测试及现金补偿承诺的兜底承诺。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见,同日刊登在中国证监会指定创业板
信息披露网站。
    公司董事刘双广为本议案的关联股东,对本议案回避表决。
    议案表决结果:本议案 6 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
       (三)审议通过了《关于重庆讯美电子有限公司股权转让方承诺履行情况
的议案》;
    详细情况见公司于 2013 年 4 月 16 日在中国证监会指定创业板信息披露网站
刊登的《关于重庆讯美电子有限公司股权转让方承诺履行情况的公告》。公司独
立董事对该议案发表了独立意见,同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网
站。
    公司董事刘双广为本议案的关联股东,对本议案回避表决。
    议案表决结果:本议案 6 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
       (四)审议通过了《关于计提资产减值准备议案》。
    董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明:依据《企业会计准则》等
相关规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允地反映了公
司的资产状况。
    详细情况见公司于 2013 年 4 月 16 日在中国证监会指定创业板信息披露网站
刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。公司独立董事对该议案发表了独立意
见、监事会发表同意意见,同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
    议案表决结果:本议案 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第二十四次会议
决议;
    2、公司独立董事对相关事项发表的独立意见;
    3、公司分别于重庆泰克和胡永忠签订的《股权质押合同》。
    特此公告。

                                       高新兴科技集团股份有限公司

                                                董 事 会

                                          二〇一三年四月十二日

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