高新兴:第四届监事会第三十七次会议决议的公告

证券代码:300098           证券简称:高新兴           公告编号:2019-087


                    高新兴科技集团股份有限公司

               第四届监事会第三十七次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、高新兴科技集团股份有限公司(以下简称“公司”第四届监事会第三十
七次会议于 2019 年 8 月 29 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 A616 房
以现场表决的方式召开。
    2、本次会议通知于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件的形式发出。
    3、会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人,公司董事会秘书陈婧列席了
本次会议。
    4、会议由公司监事会主席江涛主持。
    5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、
法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    公司《2019 年半年度报告》全文及其摘要详见公司同日在中国证监会指定
创业板信息披露网站披露的相关文件。
    公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和中国证监会《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》及深圳证券
交易所信息披露要求,对董事会编制的公司《2019 年半年度报告》全文及其摘
要进行了认真严格的审核,并发表如下审核意见:
    1、公司《2019 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
    2、公司《2019 年半年度报告》全文及其摘要的内容和格式符合中国证监会
和深圳证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019

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年半年度财务状况和经营成果等情况;
    3、在提出本意见前,未发现参与公司《2019 年半年度报告》全文及其摘要
编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
    4、公司《2019 年半年度报告》全文及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    详细情况见公司于 2019 年 8 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体
披露的《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。
    议案表决结果:本议案 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

    (二)审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    公司 2019 年半年度募集资金的使用和存放符合中国证监会《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业
务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用》以及公司《募集资金使用管理
制度》等相关文件的规定,对募集资金进行了专户存储和使用,已披露的募集资
金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况;募集资金存放、
使用、管理及披露不存在违规情形。
    详细情况见公司于 2019 年 8 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体
披露的《董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    议案表决结果:本议案 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

    (三)审议通过《关于调整第二期员工持股计划及管理细则的议案》
    监事会认为:本次调整公司《第二期员工持股计划(草案)(非公开发行方
式认购)》及摘要、公司《第二期员工持股计划管理细则》的内容符合《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股
计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第 20 号:员工持股计划》
等有关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,本次变更事
宜不会对公司第二期员工持股计划产生实质性影响,也不会对公司的财务状况和
经营成果产生影响。
    详细情况见公司于 2019 年 8 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体
披露的《关于调整第二期员工持股计划及管理细则的公告》。
    公司监事江涛、程静参与本员工持股计划,为本议案的关联监事,在审议本
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议案时回避表决。
    议案表决结果:本议案 1 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第四届监事会第三十七会议决
议》。

    特此公告。




                                       高新兴科技集团股份有限公司

                                                监 事 会

                                         二〇一九年八月二十九日




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