高新兴:第四届董事会第四十九次会议决议的公告

证券代码:300098           证券简称:高新兴            公告编号:2019-086


                     高新兴科技集团股份有限公司

               第四届董事会第四十九次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、高新兴科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四
十九次会议于 2019 年 8 月 29 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 A616
房以现场表决的方式召开。
    2、本次会议通知于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件的形式发出。
    3、会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人,公司监事和部分高级管理人
员列席了本次会议。
    4、会议由公司董事长刘双广主持。
    5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、
法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于<公司 2019 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》有关规定,公司认真总结了 2019 年上半年的经营管理情况,
并编制了《2019 年半年度报告》全文及其摘要。
    本报告期,公司实现营业收入 161,392.81 万元,较上年同期增长 15.23%;
营业利润和净利润分别为 19,326.67 万元和 18,495.30 万元,分别比上年同期下降
30.08%和 23.14%。归属于上市公司股东的净利润 18,511.46 万元,较上年同期
下降 26.12%。截止报告期末,公司及控股子公司合计拥有专利 1,025 项,拥有
988 项软件著作权。2019 年度,公司持续聚焦车联网和公安执法规范化两大业务

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主航道,实现上述业务的平稳发展;同时,围绕两大业务加强相关技术和产品研
发投入,打造核心竞争力,持续积淀、提升技术和产品能力;强化、完善管理能
力和体系,管理费用较去年同期有所增长。
    董事会同意公司根据深圳证券交易所要求编制的《2019 年半年度报告》全
文及其摘要。
    详细情况见公司于 2019 年 8 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体
披露的《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。
    议案表决结果:本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

    (二)审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    公司 2019 年半年度募集资金的使用和存放符合中国证监会《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业
务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用》以及公司《募集资金使用管理
制度》等相关文件的规定,对募集资金进行了专户存储和使用,已披露的募集资
金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况;募集资金存放、
使用、管理及披露不存在违规情形。
    公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
    详细情况见公司于 2019 年 8 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体
披露的《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    议案表决结果:本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

    (三)审议通过《关于会计政策变更的议案》
    董事会认为:本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行的
合理变更,符合相关规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果,不会对公司财务状况产生重大影响,不存在损害公司及中小
股东利益的情况。
    详细情况见公司于 2019 年 8 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体
披露的《关于会计政策变更的公告》。
    议案表决结果:本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

    (四)审议通过《关于调整第二期员工持股计划及管理细则的议案》


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    董事会认为:本次调整公司《第二期员工持股计划(草案)(非公开发行方
式认购)》及其摘要、公司《第二期员工持股计划管理细则》的内容符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持
股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第 20 号:员工持股计
划》等有关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,本次变
更事宜不会对公司第二期员工持股计划产生实质性影响,也不会对公司的财务状
况和经营成果产生影响。
    公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
    详细情况见公司于 2019 年 8 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体
披露的《关于调整第二期员工持股计划及管理细则的公告》。
    公司董事侯玉清、方英杰参与本员工持股计划,为本议案的关联董事,在
审议本议案时回避表决。
    议案表决结果:本议案 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

    (五)审议通过《第二期员工持股计划存续期展期的议案》
    公司于 2015 年 5 月 4 日召开的职工代表大会、2015 年 5 月 27 日召开的第
三届董事会第二十次会议和 2015 年 6 月 24 日召开的 2015 年第二次临时股东大
会审议通过了《第二期员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)》,第二
期员工持股计划的存续期限为 48 个月,自上市公司公告标的股票登记至资产管
理计划名下时起计算,即 2015 年 12 月 4 日至 2019 年 12 月 3 日。具体情况详见
公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
的《第三届董事会第二十次会议决议的公告》(公告编号:2015-056)、《第二
期员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)》、《2015 年第二次临时股
东大会决议公告》(公告编号:2015-086)。
    2019 年 8 月 16 日,第二期员工持股计划持有人会议审议通过了《第二期员
工持股计划存续期展期的议案》,现提交公司董事会审议。基于公司目前稳定的
生产经营和盈利情况以及良好的发展前景,第二期员工持股计划持有人一致认可
公司价值,并坚定看好中国经济的发展前景和资本市场的增长潜力。本着让公司
员工通过员工持股计划分享公司成长收益的目的,公司本次员工持股计划持有人
会议拟对第二期员工持股计划存续期进行展期,展期期限自 2019 年 12 月 4 日起
不超过 12 个月。

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    根据《高新兴科技集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案修订案)》
第七章之(三)“本员工持股计划的存续期满后所持股份的处置办法”的规定:
“本员工持股计划的存续期届满前 3 个月,如持有的公司股票仍未全部出售或过
户至员工持股计划份额持有人,经持有人会议审议通过同意并提交公司董事会审
议通过后,本持股计划的存续期可以延长”。
    公司董事侯玉清、方英杰参与本员工持股计划,为本议案的关联董事,在
审议本议案时回避表决。
    议案表决结果:本议案 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

    (六)审议通过《关于公司向星展银行申请银行综合授信的议案》
    因公司经营发展需要,董事会同意公司向星展银行(中国)有限公司广州分
行申请不超过人民币 30,000 万元或等值外币的综合授信额度(可循环使用),
融资金额、币种及授信类型,最终以银行实际审批为准。并同意由公司法定代表
人或法定代表人的授权代表本公司与银行签署所有相关的法律文件。
    议案表决结果:本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

    (七)审议通过《关于公司向广发银行申请银行综合授信的议案》
    因公司经营发展需要,董事会同意公司向广发银行股份有限公司广州分行申
请不超过人民币 35,000 万元的综合授信额度,有效期为合同签订后一年,具体
融资金额最终以银行实际审批为准。并同意由公司法定代表人或法定代表人的授
权代表本公司与银行签署所有相关的法律文件。
    议案表决结果:本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第四十九次会
议决议》;
    2、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
    特此公告。




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    高新兴科技集团股份有限公司

             董 事 会

      二〇一九年八月二十九日




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