高新兴:第四届董事会第五十次会议决议的公告

证券代码:300098          证券简称:高新兴            公告编号:2019-094


                     高新兴科技集团股份有限公司

               第四届董事会第五十次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、高新兴科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五
十次会议于 2019 年 9 月 17 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 A616 房
以现场表决的方式召开。
    2、本次会议通知于 2019 年 9 月 7 日以电子邮件的形式发出。
    3、会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人,公司监事和部分高级管理人

员列席了本次会议。
    4、会议由公司董事长刘双广主持。
    5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、
法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于公司向中国工商银行申请银行综合授信的议案》

    因公司经营发展需要,董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司广州白
云路支行申请不超过人民币 50,631 万元的综合授信额度,有效期为即日起至
2020 年 9 月 30 日,具体融资金额最终以银行实际审批为准。并同意由公司法定
代表人或法定代表人的授权代表本公司与银行签署所有相关的法律文件。
    议案表决结果:本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第五十次会议决
议》。




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特此公告。




                 高新兴科技集团股份有限公司

                         董 事 会

                   二〇一九年九月十七日




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