高新兴:2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:300098           证券简称:高新兴           公告编号:2021-012


                    高新兴科技集团股份有限公司

                2021 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次会议无否决或变更提案的情况。
    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、召开时间:
    (1)现场会议日期和时间:2021 年 2 月 19 日(星期五)14:30
    (2)网络投票日期和时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 2 月 19
日,9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 2 月 19 日
9:15-15:00。
    2、召开地点:广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号本公司一楼党建
会议室。
    3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、召集人:公司第五届董事会。
    5、主持人:董事长刘双广先生。
    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
    (二)会议出席情况
    1、股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 28 人,代表股份 388,874,211 股,占上市公司总
股份的 22.0467%,占扣除回购专户中已回购股份的总股本 1,755,957,018 股的

                                     1
22.1460%。
    其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 383,207,769 股,占上市公司总
股份的 21.7255%,占扣除回购专户中已回购股份的总股本 1,755,957,018 股的
21.8233%;
    通过网络投票的股东 23 人,代表股份 5,666,442 股,占上市公司总股份的
0.3213%,占扣除回购专户中已回购股份的总股本 1,755,957,018 股的 0.3227%。
    中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 25 人,代表股份 5,998,565 股,占上市公司总股
份的 0.3401% ,占扣 除回购 专户中 已回购 股份的 总股本 1,755,957,018 股的
0.3416%。
    其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 332,123 股,占上市公司总股份
的 0.0188%,占扣除回购专户中已回购股份的总股本 1,755,957,018 股的 0.0189%;
    通过网络投票的股东 23 人,代表股份 5,666,442 股,占上市公司总股份的
0.3213%,占扣除回购专户中已回购股份的总股本 1,755,957,018 股的 0.3227%。
    2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议,公司
高级管理人员列席了会议。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大
会按照公司召开 2021 年第一次临时股东大会通知的议题进行,无否决或变更提
案的情况。本次股东大会议案 1 和议案 3 属于特别决议事项,经出席会议的股东
(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过,其他议案经出席本次
股东大会的公司股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上同意通
过,结果如下:

   (一)审议通过《关于终止实施公司第二期股票期权激励计划暨注销相关股
票期权的议案》

    总表决情况:
    同意 386,523,673 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3956%;反对
2,350,538 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6044%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:

                                    2
    同 意 3,648,027 股 , 占出 席会 议 中小 股东 所 持股 份 的 60.8150 %; 反 对
2,350,538 股,占出席会议中小股东所持股份的 39.1850%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

   表决结果:本议案获得通过。

   (二)审议通过《关于公司及子公司互相质押担保的议案》

    总表决情况:
    同意 386,362,073 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3540%;反对
2,492,138 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6409%;弃权 20,000 股(其中,
因未投票默认弃权 20,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%。
    中小股东总表决情况:
    同 意 3,486,427 股 , 占出 席会 议 中小 股东 所 持股 份 的 58.1210 %; 反 对
2,492,138 股,占出席会议中小股东所持股份的 41.5456%;弃权 20,000 股(其中,
因未投票默认弃权 20,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.3334%。
    表决结果:本议案获得通过。

   (三)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    总表决情况:
    同意 386,510,573 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3922%;反对
2,343,638 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6027%;弃权 20,000 股(其中,
因未投票默认弃权 20,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%。
    中小股东总表决情况:
    同 意 3,634,927 股 , 占出 席会 议 中小 股东 所 持股 份 的 60.5966 %; 反 对
2,343,638 股,占出席会议中小股东所持股份的 39.0700%;弃权 20,000 股(其中,
因未投票默认弃权 20,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.3334%。
    表决结果:本议案获得通过。

   (四)审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

    总表决情况:
    同意 383,380,519 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.5873%;反对
5,473,692 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.4076%;弃权 20,000 股(其中,
因未投票默认弃权 20,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%。

                                       3
    中小股东总表决情况:
    同意 504,873 股,占出席会议中小股东所持股份的 8.4166%;反对 5,473,692
股,占出席会议中小股东所持股份的 91.2500%;弃权 20,000 股(其中,因未投
票默认弃权 20,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.3334%。
    表决结果:本议案获得通过。

   (五)审议通过《关于修订公司<对外担保制度>的议案》

    总表决情况:
    同意 383,232,019 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.5491%;反对
5,622,192 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.4458%;弃权 20,000 股(其中,
因未投票默认弃权 20,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%。
    中小股东总表决情况:
    同意 356,373 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.9410%;反对 5,622,192
股,占出席会议中小股东所持股份的 93.7256%;弃权 20,000 股(其中,因未投
票默认弃权 20,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.3334%。
    表决结果:本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见
    广信君达律师认为,本次股东大会的召集、召开程序,召集人资格和出席会
议人员资格,会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司
章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司《2021 年第一次
临时股东大会决议》;
    2、广东广信君达律师事务所《关于高新兴科技集团股份有限公司 2021 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




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    高新兴科技集团股份有限公司

             董 事 会

       二〇二一年二月十九日




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