广东高新兴通信股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议的公告

                     广东高新兴通信股份有限公司

               第二届董事会第十五次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、广东高新兴通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年 3 月 20 日
以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开第二届董事会第十
五次会议的通知。
    2、会议于 2012 年 3 月 30 日在广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号 604
房以现场和通讯表决相结合的方式召开。
    3、会议应参加董事 7 人,实际参加董事 7 人。其中,独立董事柴朝明、陈
学道、罗致勇、吴向能以通讯表决的方式参加了本次董事会表决。
    4、会议由公司董事长刘双广主持。公司部分监事和高级管理人员列席了本
次会议。
    5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、
法规的规定。

    二、董事会会议审议情况
    关于控股子公司广州高凯视信息技术有限公司设立募集资金专户和签订三
方监管协议的议案。
    1、公司于 2011 年 6 月 30 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关
于使用超募资金投资设立控股子公司广州高凯视信息技术有限公司的议案》,同
意公司使用超募资金人民币 1,998 万元与美国 CalSys Inc.合资设立控股子公司广
州高凯视信息技术有限公司(以下简称“广州高凯视”)。目前,广州高凯视信息
技术有限公司已完成工商登记注册。
    为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《首次公开发行股
票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公
司《募集资金管理制度》,公司控股子公司广州高凯视信息技术有限公司在招商
银行股份有限公司广州高新支行设立以下募集资金专用账户:
    户 名:广州高凯视信息技术有限公司
    账 号:120907381110901
    开户行:招商银行股份有限公司广州高新支行
    2、为规范本公司及控股子公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件,广州高凯视信息技术有限公司与
招商银行股份有限公司广州高新支行及公司保荐机构恒泰证券股份有限公司签
订《募集资金三方监管协议》。协议主要内容见公司于 2012 年 3 月 30 日在中国
证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于控股子公司签订<募集资金三方监
管协议>的公告》。
    本议案 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

    三、备查文件
    1、广东高新兴通信股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议;
    2、广州高凯视信息技术有限公司、招商银行股份有限公司广州高新支行与
恒泰证券股份有限公司之《募集资金三方监管协议》。


    特此公告。



                                      广东高新兴通信股份有限公司

                                               董   事   会

                                         二〇一二年三月三十日

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