广东高新兴通信股份有限公司关于调整募集资金投资项目实施进度的公告

                        广东高新兴通信股份有限公司

              关于调整募集资金投资项目实施进度的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、 募集资金基本情况
       广东高新兴通信股份有限公司(下称“公司”)经中国证券监督管理委员会“证
监许可[2010]915 号”文核准,采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者
定价发行相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股 A 股 1,710 万股,每股
发行价 36.00 元,募集资金总额为人民币 615,600,000.00 元,扣除承销及保荐费
费用人民币 23,717,000.00 元,实际募集资金到账金额 591,883,000.00 元。另扣减
其余发行费用 10,642,695.24 元后,实际募集资金净额为 581,240,304.76 元。广东
正中珠江会计师事务所有限公司已于 2010 年 7 月 22 日对发行人首次公开发行
股票的资金到位情况进行了审验,并出具广会所验字[2010]第 1010000210138 号
《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

       二、公司招股说明书披露的募集资金投资项目情况
       公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金
投资项目如下:
 序号                     项目名称                   总投资(万元)         备案项目编号

   1      基站/机房运维信息化系统产品技术改造项目         12,252.53      09010640191000949

   2      基站/机房节能系统产品技术改造项目                7,773.47      09010640191000950

   3      研发中心技术改造项目                              6,099.13      09010640191000948

   4      其他与主营业务相关的营运资金                                -


       三、公司超募资金使用情况
    1、2010 年 10 月 25 日,经公司第二届董事会第三次会议审议通过,公司使
用超募资金 246 万元投资设立控股子公司广州知行物联通信技术有限公司。2011
年 12 月 15 日,广州知行物联通信技术有限公司与中国银行股份有限公司广州开
发区分行及兴业证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议终止协议》。广州
知行物联通信技术有限公司在中国银行股份有限公司广州开发区分行开立的募
集资金专户变更为一般存款账户。2012 年 1 月 9 日,经公司第二届董事会第十
三次会议审议通过,公司决定使用自有资金 246.00 万元置换已投入广州知行物
联通信技术有限公司超募资金。2012 年 1 月 11 日,公司以自有资金 246.00 万元
归还超募资金。
    2、2011 年 6 月 30 日,经公司第二届董事会第七次会议审议通过,公司使
用超募资金 1,998 万元与美国 CalSys Inc.合资设立控股子公司广州高凯视信息技
术有限公司。广州高凯视信息技术有限公司致力于网络化高清 HD 视频监控和
可视化实时管理的系统产品研发和整体解决方案。
    3、2011 年 12 月 15 日,高新兴 2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于使用超募资金 17,850 万元收购重庆讯美电子有限公司 51%股权的议案》。重庆
讯美电子有限公司是一家社会公共安全技术防范系统解决方案提供商,主要从事
金融安防系统的自主研究与开发,是目前国内金融安防领域监控行业的领军者之
一。

       四、募集资金实际使用情况
    截止 2011 年 12 月 31 日,上述募集资金投资项目的实际建设进度如下:
                                                                      单位:万元

                                            计划使用     实际使用       已完成
  项目类别                项目名称
                                            募集资金     募集资金      进度(%)
               基站/机房运维信息化系统产
                                             12,252.53     8,648.91        70.59
               品技术改造项目
  募集资金
               基站/机房节能系统产品技术
  投资项目                                    7,773.47     5,004.91        64.38
               改造项目
               研发中心技术改造项目           6,099.13     1,478.80        24.25
  超募资金     投资设立控股子公司广州知行
                                               246.00       213.65          0.87
  投资项目     物联信息技术有限公司
             投资设立控股子公司广州高凯
                                                 1,998               0
             视信息技术有限公司
             收购重庆讯美电子有限公司
                                                17,850           13,500       75.63
             51%股权

    五、本次调整募集资金投资项目实施进度的原因
    公司募集资金投资项目“基站/机房运维信息化系统产品技术改造项目”、
“基站/机房节能系统产品技术改造项目”、“研发中心技术改造项目”计划完工时
间为 2011 年 12 月 31 日。在项目的实施过程中,由于通信运营商近两年在基站
建设方面的投资放缓,公司根据客户对公司产品的周期性需求,采取谨慎原则,
适时放缓了上述三个募集资金投资项目实施进度。

    六、本次调整募集资金投资项目实施进度具体内容
    本次公司拟将上述三个募集资金投资项目中的完工时间从 2011 年 12 月 31
日调整至 2012 年 12 月 31 日,项目的可行性未发生变化,项目具体内容不变。
                项目名称                     计划完成时间          调整后完成时间
基站/机房运维信息化系统产品技术改造项目   2011 年 12 月 31 日    2012 年 12 月 31 日
基站/机房节能系统产品技术改造项目         2011 年 12 月 31 日    2012 年 12 月 31 日
研发中心技术改造项目                       2011 年 12 月 31 日    2012 年 12 月 31 日

    七、本次调整募集资金投资项目实施进度对公司经营的影响
    本次公司对“基站/机房运维信息化系统产品技术改造项目”、“基站/机房
节能系统产品技术改造项目”、“研发中心技术改造项目”实施进度进行调整,有
利于提升募集资金使用效率。尽管公司对上述募集资金投资项目实施进度进行调
整,但项目具体内容不变。由于通信运营商近两年在基站建设方面的投资放缓,
公司根据客户对公司产品的周期性需求,采取谨慎原则,适时放缓了上述三个募
集资金投资项目实施进度。本次调整对公司不存在潜在影响,从长期看,募集资
金投资项目产生的价值对公司整体经营业绩的促进作用会更大。

    六、相关审批程序和审核意见
    1、公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项
目实施进度的议案》,同意公司调整“基站/机房运维信息化系统产品技术改造
项目”、“基站/机房节能系统产品技术改造项目”、“研发中心技术改造项
目”三个募集资金投资项目实施进度,将项目完工时间从 2011 年 12 月 31 日调
整到 2012 年 12 月 31 日,项目可行性未发生变化,项目具体内容不变。
    2、公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项
目实施进度的议案》,同意公司调整“基站/机房运维信息化系统产品技术改造项
目”、“基站/机房节能系统产品技术改造项目”、“研发中心技术改造项目”三个
募集资金投资项目实施进度,将项目完工时间从 2011 年 12 月 31 日调整到 2012
年 12 月 31 日,项目可行性未发生变化,项目具体内容不变。公司监事会认为,
公司根据客户对公司产品的周期性需求,采取谨慎原则,调整上述三个募集资金
投资项目实施进度,程序合法,不存在募集资金投资项目建设内容、投资总额、
实施主体与地点的变更和损害股东利益的情形。
    3、公司独立董事就本次调整募集资金投资项目实施进度发表如下独立意见:
公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况,采取审慎的态度,适当地
调整“基站/机房运维信息化系统产品技术改造项目”、“基站/机房节能系统产
品技术改造项目”、“研发中心技术改造项目”三个募集资金投资项目实施进度,
程序合法,不存在募集资金投资项目建设内容、投资总额、实施主体与地点的变
更和损害股东利益的情形。因此,我们同意公司本次调整“基站/机房运维信息
化系统产品技术改造项目”、“基站/机房节能系统产品技术改造项目”、“研发中
心技术改造项目”三个募集资金投资项目实施进度。
    4、保荐机构意见:
    作为高新兴的保荐机构,恒泰证券经核查后认为:
    高新兴调整募集资金投资项目实施进度事项已经公司第二届董事会第十六
次会议审议通过,独立董事和监事会均发表了明确同意的意见,履行了必要的法
律程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等相关规定。募集资金的使用不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。恒泰证券对高新兴本次调整募投项目“基站/机房
运维信息化系统产品技术改造项目”、“基站/机房节能系统产品技术改造项目”及
“研发中心技术改造项目”的实施进度事项无异议。

    九、备查文件
    1、公司第二届董事会第十六次会议决议;
    2、公司第二届监事会第十一次会议决议;
    3、广东高新兴通信股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见;
    4、保荐机构恒泰证券股份有限公司《关于广东高新兴通信股份有限公司募
集资金使用若干事宜的核查意见》。


    特此公告。



                                    广东高新兴通信股份有限公司

                                            董   事   会

                                       二〇一二年四月十六日

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