双林股份:第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:300100           证券简称:双林股份         公告编号:2020-002


                 宁波双林汽车部件股份有限公司
               第五届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    宁波双林汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七
次会议通知于 2020 年 1 月 13 日以电子邮件和电话方式通知了各位董事,董事会
于 2020 年 1 月 23 日上午在上海青浦公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次
董事会应参加表决的董事 9 名,实际参加表决的董事 9 名,符合《公司法》和《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长邬建斌先生主持,各董事以举手表决方式通过了以下议案:

    1、审议通过了《关于增补第五届董事会专门委员会委员的议案》

    因公司董事顾笑映先生、独立董事张丽娟女士已于 2019 年 10 月及 2019 年
11 月申请辞职,具体内容详见 2019 年 11 月 29 日公司于巨潮资讯网刊登的《关
于独立董事辞职及补选董事的公告》。两位董事担任的专门委员会职务空缺,故
就专门委员会人员增补如下:

    审计委员会:增补独立董事于永生先生为审计委员会召集人,董事朱黎明先
生为审计委员会委员;

    提名委员会:增补独立董事于永生先生为提名委员会委员;

    薪酬与考核委员会:增补独立董事于永生先生为薪酬与考核委员会委员;

    以上职务的任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
特此公告!



             宁波双林汽车部件股份有限公司
                      董 事 会
                   2020 年 1 月 23 日

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