双林股份:第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码:300100           证券简称:双林股份          公告编号:2020-065


                宁波双林汽车部件股份有限公司
              第五届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    宁波双林汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十
四次会议通知于 2020 年 10 月 10 日以电子邮件和电话方式通知了各位董事,董
事会于 2020 年 10 月 21 日上午以通讯方式举行。本次董事会应参加表决的董事
9 名,实际参加表决的董事 9 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长邬建斌先生主持,各董事表决通过了以下议案:

    1、审议通过了《关于公司<2020 年第三季度报告>的议案》
    经审核,《2020 年第三季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信
息披露管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020
年第三季度报告的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

    2、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定,由公司董事会提名,公司董
事会提名委员会审查通过,公司董事会同意聘任邬维静女士为公司常务副总经
理,协助总经理日常管理工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事
会届满时止,上述人员简历详见附件。公司独立董事对本议案发表了独立意见,
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

    表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    特此公告!

                                         宁波双林汽车部件股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2020 年 10 月 22 日



附件:

    邬维静女士:中国国籍,1976年出生,大学本科,无境外永久居住权,历任
股份公司董事、监事、公司销售中心及饰件机电事业部项目部负责人等职务,现
任本公司董事、双林集团董事。

    邬维静女士通过双林集团间接持有本公司股份11,421,074股,占公司总股本
比例的2.50%。与实际控制人邬建斌先生是姐弟关系,与其他持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,其任职资格符合有
关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定;不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4所规定的情形,不是失信被执行
人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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