振芯科技:2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:300101           证券简称:振芯科技          公告编号:2019-052


                   成都振芯科技股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示:
    1、本次股东大会无增加、更改、否决的议案。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



    一、     会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    (一)现场会议召开时间:2019 年 9 月 12 日下午 14:30
    (二)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019 年 9 月 12 日交易时间 9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 9 月 11 日 15:00 至 2019 年 9 月 12 日
15:00。
    (三)现场会议召开地点:成都市高新区高朋大道 1 号一号会议室
    (四)召开方式:现场投票与网络投票相结合方式
    (五)召集人:公司董事会
    (六)主持人:副董事长、总经理谢俊先生
    (七)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    2、会议出席情况
    成都振芯科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 9 月 12
日 14:30 在成都市高新区高朋大道 1 号一号会议室召开,出席股东情况如下:
    出席本次会议的股东及股东代表人共 18 名,所持(代表)有表决权股份
179,589,519 股,占公司有表决权股份总数的 32.1646%。其中,出席本次现场会
议的股东和股东授权委托代表共 10 人,所持(代表)有表决权股份数量为
152,275,521 股,占公司有表决权股份总数的 27.2727%。通过网络投票的股东共
8 人,所持(代表)有表决权股份 27,313,998 股,占公司有表决权股份总数的
4.8920%。中小投资者所持(代表)股份数量 6,217,898 股,占公司有表决权股
份总数的 1.1136%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本
次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章
程等法律、法规及规范性文件的规定,本次会议做出的决议合法有效。

    二、   议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式,经过充分讨论,表决结果
如下:
    1. 审议通过《关于修订<公司章程>部分条款》的议案
    表决结果:同意 179,531,519 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表
决权股份总数的 99.9677%;反对 58,000 股,占出席会议股东(含网络投票)所
持有表决权股份总数的 0.0323%;弃权 0 股。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 6,159,898 股,占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 99.0672%;反对 58,000 股,占出席本次股
东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.9328%;弃权 0 股。
    该项议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
    2. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>部分条款》的议案
    表决结果:同意 179,523,519 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表
决权股份总数的 99.9633%;反对 66,000 股,占出席会议股东(含网络投票)所
持有表决权股份总数的 0.0367%;弃权 0 股。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 6,151,898 股,占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 98.9385%;反对 66,000 股,占出席本次股
东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 1.0615%;弃权 0 股。
    该议案表决结果为通过。
    3. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>部分条款》的议案
    表决结果:同意 179,531,519 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表
决权股份总数的 99.9677%;反对 58,000 股,占出席会议股东(含网络投票)所
持有表决权股份总数的 0.0323%;弃权 0 股。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 6,159,898 股,占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 99.0672%;反对 58,000 股,占出席本次股
东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.9328%;弃权 0 股。
    该议案表决结果为通过。
    4. 审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>》的议案
    表决结果:同意 179,531,519 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表
决权股份总数的 99.9677%;反对 58,000 股,占出席会议股东(含网络投票)所
持有表决权股份总数的 0.0323%;弃权 0 股。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 6,159,898 股,占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 99.0672%;反对 58,000 股,占出席本次股
东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.9328%;弃权 0 股。
    该项议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 2/3 以上
通过。

    三、   律师出具的法律意见
    四川天润华邦律师事务所的孙迪律师、夏杨添律师出席了本次股东大会,进
行现场见证并出具法律意见书,认为:成都振芯科技股份有限公司 2019 年第一
次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大
会规则》和《公司章程》的有关规定,出席现场会议人员资格合法有效,召集人
资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效。

    四、   备查文件
    1、成都振芯科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议;
    2、四川天润华邦律师事务所关于成都振芯科技股份有限公司 2019 年第一次
临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。
成都振芯科技股份有限公司
         董 事 会
      2019 年 9 月 12 日

关闭窗口