乐视网:第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:300104           证券简称:乐视网           公告编号:2019-070

              乐视网信息技术(北京)股份有限公司

               第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
十二次会议于 2019 年 5 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
会议通知于 2019 年 5 月 20 日以邮件或传真方式送达,会议应到董事 5 人,实际
出席会议的董事 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事刘延峰主持,与会董事认真审议。
    本次董事会形成如下决议:
    一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    因个人原因,刘淑青女士辞去公司董事长、董事职务,董事会选举刘延峰先
生为公司第四届董事会董事长(简历见附件),任期自本次董事会审议通过之日
起至第四届董事会届满时止。
    详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同期披露的《关于公
司董事长辞职及选举新任董事长的公告》。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
    二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
    公司第四届董事会设立四个专门委员会,分别为:战略委员会、审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事审议和表决,审计委员会委员任职
情况不变,战略委员会、提名会委员、薪酬与考核委员会组成如下:
    1、战略委员会
    主任委员(召集人):刘延峰
    委员:郑路、王雷让
    2、提名委员会
    主任委员(召集人):郑路
    委员:刘延峰、王雷让

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    3、薪酬与考核委员会
    主任委员(召集人):郑路
    委员:刘延峰、王雷让
    上述委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时
止。
    详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同期披露的《关于公
司董事长辞职及选举新任董事长的公告》。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
    三、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
    根据《公司章程》第八条的规定,董事长或总经理为公司的法定代表人,现
拟变更公司法定代表人为董事长刘延峰先生。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
       四、审议通过《关于公司注册地址变更的议案》
    现拟对公司注册地址做以下修改:
    变更前公司注册地址为:北京市海淀区白家疃尚品园 3 号楼 2 层 210
    变更后公司注册地址为:北京市海淀区上地三街 9 号 C 座 5 层 C606-3
    变更后的注册地址以工商行政管理部门核准内容为准;董事会授权管理层办
理注册地址的变更登记手续。
    具体事项请见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于变更注册地及修改<公司章程>部分条款
的公告》。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
       五、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》(2019 年 5 月)

    根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,
现拟对《公司章程》做以下修改:

                 原章程                                修订后章程

       第五条 公司住所:北京市海淀区           第五条 公司住所:北京市海淀区
 白家疃尚品园 3 号楼 2 层 210,邮政        上地三街 9 号 C 座 5 层 C606-3,邮政
 编码:100022                              编码:100085


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    详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同期披露的《关于变
更注册地及修改<公司章程>部分条款的公告》。
    本议案尚需提交最近一次股东大会审议。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案通过。
    六、备查文件
    第四届董事会第十二次会议决议。



    特此公告。


                                         乐视网信息技术(北京)股份有限公司
                                                        董事会
                                                 二〇一九年五月二十四日




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附件

                               刘延峰先生简历
    刘延峰先生,男,1987 年 6 月出生,中国国籍,无永久境外居留权。2017
年 6 月至 2019 年 1 月,任职于河北家兴易购科技股份有限公司。
    截至公告日,刘延峰先生未持有乐视网股份,未与其他持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系,未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司章程》、《公司
法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。




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