西部牧业:第二届第五十三次董事会会议决议公告

新疆西部牧业股份有限公司
    第二届第五十三次董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    新疆西部牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会
第五十三次会议于 2018 年 6 月 10 日在公司本部会议室以现场表决结
合通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于 2018 年 5 月 31 日以邮
件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事八名,实际参加董
事八名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长秦
江先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定,经表决方式通
过并作出如下决议:
    1、审议《关于政府有偿收回公司、全资子公司土地、房屋及构
筑物》的议案;
    根据石河子市城市建设和规划需要,新疆生产建设兵团第八师石
河子市土地开发整理(储备)中心拟有偿收回新疆西部牧业股份有限
公司、全资子公司石河子市天源食品科技有限责任公司位于石河子开
发区 71 号小区的土地使用权、房屋及构筑物及公司、全资子公司新
疆喀尔万食品科技有限公司位于石河子市 312 国道与西四路三角地
的土地使用权、房屋及构筑物。详见公司同时刊登的《新疆西部牧业
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股份有限公司关于政府有偿收回公司、全资子公司土地、房屋及构筑
物的公告》。
    同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       2、审议《关于公司 2018 年度向银行申请贷款授信额度》的议案;
       为确保公司2018年有足够的运营资金,拟向下列银行申请银行综
合授信额度,最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为准,具体
融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
       向浦发银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币2,000万
元,内容包括:长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函
等信用品种,授信期限为1年。
       以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额
度内以银行与公司实际发生的融资金额为准,在授信额度总额范围内
的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需要进行确定。
上述拟提供的借款额度为公司获得借款的最高余额,可以循环使用,
即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度,归还以后额度即行恢
复。
       为提高办理本次授信及贷款融资工作效率,拟授权公司董事长秦
江先生代表公司与银行机构签署上述授信融资及后续办理贷款的有
关法律文件,具体办理长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票等相关事
宜,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
       本项授权自董事会审议通过之日起一年内有效。
       同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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    特此公告。
                              新疆西部牧业股份有限公司董事会
                                             2018 年 6 月 11 日
备查文件:
    1、《新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第五十三次会议决
议》。
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