中航电测仪器股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

                    中航电测仪器股份有限公司

               第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中航电测仪器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 3 月 14 日以书

面送达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第十七次会议

(以下简称“会议”)的通知,会议于 2014 年 3 月 24 日在西安西高新西部大道

2 号企业壹号公元 32 号楼公司全资子公司二楼会议室以现场会议方式召开。会

议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,其中独立董事 3 名。本次会议的通知、

召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    会议由公司董事长康学军先生主持,经与会董事充分合议并表决,形成如下

决议:

     一、审议通过了《关于<2013 年度总经理工作报告>的议案》

     表决结果:有效表决票数 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     二、审议通过了《关于<2013 年度董事会工作报告>的议案》

   《2013 年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网

站的公司《2013 年年度报告》中的相关内容。公司独立董事向董事会递交了 2013

年度的述职报告并将在 2013 年年度股东大会上进行述职,述职报告的具体内容

详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

     本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

     表决结果:有效表决票数 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     三、审议通过了《关于公司 2013 年度<审计报告>的议案》

     瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2013 年度财务状况进行了审计,

并出具了标准无保留意见的《审计报告》(瑞华审字[2014]第 01670067 号), 具
体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
     本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

     表决结果:有效表决票数 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     四、审议通过了《关于<2013 年度财务决算报告>的议案》
    报告期内,公司实现营业收入70,560.35万元,同比增长24.25%,实现利润总

额6,311.01万元,较上年同期增长17.54%,实现归属于母公司所有者的净利润为

4,769.73万元,较上年同期增长0.08%。

      本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

     表决结果:有效表决票数 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     五、审议通过了《关于 2013 年度利润分配预案的议案》
      经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计(瑞华审字[2014]第01670067
号),2013年度公司合并报表归属于母公司的净利润为47,697,316.89元,其中母

公司实现净利润33,600,403.08元,根据《公司法》及公司章程规定按母公司净利

润的10%提取法定盈余公积金3,360,040.31元,截至2013年12月31日止,公司合并

报 表 累 计 未 分 配 利 润 为 81,741,055.79 元 , 其 中 母 公 司 可 供 分 配 利 润 为

58,649,257.40元。

      公司2013年度利润分配预案为:按2013年度母公司实现净利润的20%提取

任意盈余公积金6,720,080.62元,以公司2013年末股本15,600万股为基数,向全体

股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),合计派发现金1,560万元,剩余未

分配利润结转下一年度。

      该利润分配预案合法、合规。

      本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

      表决结果:有效表决票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

     六、审议通过了《关于公司 2013 年度董事会专门委员会工作报告的议案》

     表决结果:有效表决票数 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     七、审议通过了《关于公司<2013 年年度报告>及其摘要的议案》

     公司《2013 年年度报告》及其摘要详见同日在中国证监会指定创业板信息

披露网站上发布的公告。

     本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。
     表决结果:有效表决票数 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    八、审议通过了《<关于关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告>的

议案》

    公司独立董事对关联方占用上市公司资金情况发表了独立意见,审计机构

出具了专项审核报告,具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站

上发布的公告。

    表决结果:有效表决票数 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    九、审议通过了《<关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的

议案》

    公司独立董事、监事会对《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项

报告》发表了意见,保荐机构出具了专项核查报告、审计机构出具了鉴证报告。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。

    表决结果:有效表决票数 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    十、审议通过了《关于公司<2013 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    公司独立董事、监事会对公司《2013 年度内部控制自我评价报告》发表了

意见,保荐机构出具了专项核查报告,审计机构出具了审计报告。具体内容详见

同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。

    表决结果:有效表决票数 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    十一、审议通过了《关于公司 2014 年度关联交易的议案》
    2014 年度关联交易的预计详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站

上发布的公告。

    独立董事对本议案涉及的关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意

见,关联董事罗宝军、夏保琪、李宝龙在审议本议案时履行了回避义务,未参与

表决。

    本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

    表决结果:有效表决票数 6 票,同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    十二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    修订后的《公司章程》详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上

发布的公告。
       本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

       表决结果:有效表决票数 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

       十三、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议

案》

       修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见同日在中国证监会

指定创业板信息披露网站上发布的公告。

       表决结果:有效表决票数 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

       十四、审议通过了《关于制定<特定对象来访接待管理制度>的议案》

       《特定对象来访接待管理制度》详见同日在中国证监会指定创业板信息披

露网站上发布的公告。

       表决结果:有效表决票数 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

       十五、审议通过了《关于提请召开公司 2013 年度股东大会的议案》

       董事会同意于 2014 年 4 月 16 日召开 2013 年年度股东大会,股东大会通知

详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

       表决结果:有效表决票数 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。



   特此公告。




                                       中航电测仪器股份有限公司董事会

                                              二〇一四年三月二十四日

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