中航电测:第六届监事会第七次会议决议公告

证券代码:300114          证券简称:中航电测         公告编号:2019-033


                    中航电测仪器股份有限公司

                第六届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中航电测仪器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 23 日以书

面送达或电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第六届监事会第七次会议(以

下简称“会议”)的通知,会议于 2019 年 8 月 29 日在陕西省西安市高新技术产业

开发区西部大道 166 号公司第二会议室召开。会议应参加监事 3 人,实际参加监

事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性

文件和《公司章程》的规定。

    会议由监事会主席杨宏岐先生召集并主持,经全体监事充分合议并表决,形

成如下决议:

    一、审议通过了《关于公司<2019 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2019 年半年度报告》及其

摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定,报告内容真实、准确、

完整地反映了公司 2019 年上半年的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    表决结果:有效表决票数 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

   特此公告。

                                     中航电测仪器股份有限公司监事会

                                         二〇一九年八月二十九日

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