中航电测:第六届监事会第八次会议决议公告

证券代码:300114          证券简称:中航电测         公告编号:2019-039


                    中航电测仪器股份有限公司

                第六届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中航电测仪器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 9 日以书

面送达和电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第六届监事会第八次会议(以

下简称“会议”)的通知, 会议于 2019 年 10 月 14 日在西安市高新技术产业开发

区西部大道 166 号公司第二会议室召开。会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3

人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件

和《公司章程》的规定。

    会议由监事会主席杨宏岐先生召集并主持,经全体监事充分合议并表决,形

成如下决议:

    一、审议通过了《关于公司<2019 年第三季度报告全文>的议案》

    经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2019 年第三季度报告全文》

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定,报告内容真实、准确、完

整地反映了公司 2019 年前三季度的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    表决结果:有效表决票数 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部新修订的企业会计准

则进行的合理变更,符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的有

关规定,符合公司实际情况,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营

成果,符合公司及所有股东的利益;董事会对该事项的审议表决程序符合法律法
规、规范性文件和《公司章程》的相关的规定,没有损害公司及中小股东的利益。

监事会同意公司本次会计政策变更。

   特此公告。




                                    中航电测仪器股份有限公司监事会

                                        二〇一九年十月十四日

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