嘉寓股份:独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见

                北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
            独立董事关于第五届董事会第二次会议
                    相关事项的事前认可意见


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的规定,作为北京嘉寓门窗幕
墙股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们基于独立、认真、谨慎

的立场,对事先收到的相关材料进行了认真审阅,并就我们关注的问题与公司董
事会及管理层进行了深入的探讨,先发表意见如下:


    一、关于公司关联交易的事前认可意见
    我们认为《关于关联交易的议案》,没有发现存在损害公司和股东利益的情

形,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定,且不存在损害公司
和非关联股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响。我们一致同意将该议案
提交董事会审议。
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第二次会议相关事项的事前认可意见》之签字页)




独立董事签字:




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  黄 圻
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独立董事签字:




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  王述前
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独立董事签字:




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    杨元科

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