嘉寓股份:第五届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码:300117             证券简称:嘉寓股份           公告编号:2022-086



                   北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
              第五届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

    北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次
会议于 2022 年 8 月 9 日下午 14:00 在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知
于 2022 年 7 月 30 日以邮件和专人送达的方式发出,会议应出席董事 7 名,实际出
席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的规定。会议由董事长田新甲先生主持,本次会议的审议情
况如下。

   二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于全资子公司之间提供担保的议案》

    议案的具体内容详见公司于 2022 年 8 月 10 日在证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司之间提供担保的公告》。
    表决结果:通过。5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    关联董事付海波、喻久旺回避表决。

   三、备查文件

   第五届董事会第二十七次会议决议;


    特此公告。


                                               北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                      2022 年 8 月 10 日

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