东方日升:第二届董事会第四十七次会议决议公告

东方日升新能源股份有限公司
         第二届董事会第四十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    东方日升新能源股份有限公司(以下简称“公司”、“东方日升”)第二届董
事会第四十七次会议于 2017 年 4 月 12 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。会议通知于 2017 年 4 月 10 日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方
式发出。会议应到董事 9 人,实到 9 人。本次会议由董事长林海峰先生主持,会
议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议以投票表决方式,通过了如下决议:
    一、审议通过了《东方日升关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金的议案》;
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
    经与会董事审议,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。。
    公司独立董事戴建君、史占中、杨淳辉发表了明确同意的独立意见,具体内
容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东方日升关于使用募集资金
置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2017-023)。
    特此公告。
                                              东方日升新能源股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2017 年 4 月 12 日

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