东方日升新能源股份有限公司关于对外投资设立全资子公司东方日升新能源(香港)有限公司的公告

东方日升新能源股份有限公司关于对外投资设立全资子公司东方日升新能源 (香港)有限公司的公告 

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
    一、对外投资概述 
    1、对外投资的基本情况 
    公司拟出资900万美元,在香港设立全资子公司,主要从事咨询服务,代理货物及技术进出口(国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外),太阳能电站项目投资业务。 
    2、投资行为所必需的审批程序 
    2010年9月19日,公司召开的第一届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司东方日升新能源(香港)有限公司》的议案。鉴于本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议批准。 
    香港公司的设立须经相关政府部门批准后方可实施。 
    3、本次对外投资是否构成关联交易。 
    本次对外投资不构成关联交易。 
    二、投资标的的基本情况 
    1、出资方式 
    东方日升新能源股份有限公司以自有资金900万美金现金投资,持有东方日升新能源(香港)有限公司100%的出资额。 
    2、标的公司基本情况 
    (1)经营范围:业务范围:一般性经营项目:咨询服务,代理货物及技术进出口(国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外),太阳能电站项目投资; 
    (2)股东及出资方式:东方日升新能源股份有限公司以自有资金900万美金现金投资,持有东方日升新能源(香港)有限公司100%的出资额。 
    三、对外投资合同的主要内容 
    1、公司名称(暂定):东方日升新能源(香港)有限公司 
    2、设立地址:中国香港; 
    3、公司性质:有限责任公司; 
    4、注册资本:900万美金; 
    5、股东及出资方式:东方日升新能源股份有限公司以自有资金900万美金现金投资,持有东方日升新能源(香港)有限公司100%的出资额; 
    6、经营范围:业务范围:一般性经营项目:咨询服务,代理货物及技术进出口(国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外),太阳能电站项目投资; 
    7、经营期限:50年; 
    8、法人治理结构:全资子公司为一人有限责任公司,不设董事
    会,公司拟委派袁建平先生担任执行董事兼法定代表人;该公司不设监事会,设一名监事,公司拟委派曹志远先生担任该公司监事;公司拟聘任袁建平先生为公司总经理,以上人员任期均为三年 
    上述信息,以主管机关最终核准内容为准。 
    四、设立该全资子公司的目的、存在的风险和对本公司的影响 
    1、设立该全资子公司的意图 
    鉴于经营发展需要,为扩大公司的业务范围,调整进出口结构,增加现有业务的利润空间,规避由于人币升值而产生的风险,为公司今后业务发展奠定基础,形成公司新的利润增长点, 
    2、设立该全资子公司的资金来源 
    本次出资系全部利用自有资金。 
    3、设立该全资子公司存在的风险及对公司的影响 
    香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别,公司第一次在境外设立子公司,需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境,这将给东方日升新能源(香港)有限公司的设立与运营带来一定的风险。 
    在香港设立子公司是目前国内企业采取的通行模式,这种模式不存在政策法规方面的障碍。 
    公司将采取本地化策略,以尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境,从而规避上述风险。 
    除前述风险外,不存在其他重大风险。 
    东方日升新能源股份有限公司董事会 
    2010年9月19日     

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