东方日升:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码:300118           证券简称:东方日升         公告编号:2020-072



               东方日升新能源股份有限公司
            第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    东方日升新能源股份有限公司(以下简称 “东方日升”、“公司”)第三届董
事会第一次会议于 2020 年 5 月 12 日下午在公司会议室以现场方式召开。会议通
知于 2020 年 4 月 30 日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方式发出。会议
应到董事 7 人,实到 7 人。本次会议由全体董事共同推荐谢健先生主持,会议的
通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议以投票表决方式,通过了如下决议:


    一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》;
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
    会议选举董事谢健先生(简历见附件一)为公司第三届董事会董事长,任期
三年,自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。


    二、审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
    公司第三届董事会下设审计管理委员会,战略管理委员会,薪酬与绩效考核
委员会,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止,期间
如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。具体人员组成为:
    1、审计管理委员会(简历见附件二):
    召集人:吴瑛       成员:陈柳、袁建平
    2、战略管理委员会(简历见附件三):


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召集人:谢健      成员:霍佳震、黄强
3、薪酬与绩效考核委员会(简历见附件四):
召集人:霍佳震    成员:陈柳、杨钰




特此公告。




                                           东方日升新能源股份有限公司
                                                     董事会
                                                2020 年 5 月 12 日




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附件一:第三届董事会董事长简历


    谢健先生,男,1978 年出生,北京大学经济学硕士。曾任道勤控股有限公
司项目经理、平安证券有限公司投资银行部业务经理及晶澳太阳能控股有限公司
投资部经理、总监、董事会秘书、副总裁、董事兼首席运营官职务。2018 年 6
月起就职于东方日升,现任东方日升总裁。
    截至公告日,谢健先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。




                             第 3 页 共 6 页
附件二:第三届审计管理委员会简历


    吴瑛女士,女,1983 年出生,本科学历,注册会计师、国际注册内审师。
曾任安永会计师事务所审计经理、智翔信息科技股份公司集团财务经理、科勒(中
国)投资有限公司亚太区内审经理,2015 年 8 月至今担任费斯托(中国)有限
公司财务总监。
    截至公告日,吴瑛女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。


    陈柳先生,男,1979 年出生,东南大学博士后。曾任江苏天龙光电设备股
份有限公司董事、董事会秘书、江苏省社会科学院副研究员、研究员,2018 年 1
月至今担任南京大学长江产业经济研究院研究员、教授。
    截至公告日,陈柳先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。


    袁建平先生,男,1977 年出生,本科学历。2006 年 7 月起就职于东方日升,
现任公司董事、东方日升新能源(香港)有限公司总经理。
    截至公告日,袁建平先生持有公司股份 1,300,000 股,占公司总股本的
0.1442%,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。




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附件三:第三届战略管理委员会简历


    谢健先生,男,1978 年出生,北京大学经济学硕士。曾任道勤控股有限公
司项目经理、平安证券有限公司投资银行部业务经理及晶澳太阳能控股有限公司
投资部经理、总监、董事会秘书、副总裁、董事兼首席运营官职务。2018 年 6
月起就职于东方日升,现任东方日升总裁。
    截至公告日,谢健先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。


    霍佳震先生,男,1962 年出生,同济大学博士。曾任同济大学经济与管理
经济学院讲师、副教授 ,2015 年 12 月至今担任同济大学经济与管理经济学院
博世(BOSCH)教席教授。
    截至公告日,霍佳震先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。


    HUANG QIANG(黄强)先生,男,1973 年出生,新加坡国立大学物理系半导
体薄膜专业博士。曾任中国光伏科学与技术国家重点实验室主任、天合光能有限
公司高级副总裁、协鑫集成科技有限公司太阳能事业部副总裁等职务。2017 年
10 月起就职于东方日升,现任东方日升副总裁。
    截至公告日,黄强先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。




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附件四:第三届薪酬与绩效考核委员会简历


    霍佳震先生,男,1962 年出生,同济大学博士。曾任同济大学经济与管理
经济学院讲师、副教授 ,2015 年 12 月至今担任同济大学经济与管理经济学院
博世(BOSCH)教席教授。
    截至公告日,霍佳震先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。


    陈柳先生,男,1979 年出生,东南大学博士后。曾任江苏天龙光电设备股
份有限公司董事、董事会秘书、江苏省社会科学院副研究员、研究员,2018 年 1
月至今担任南京大学长江产业经济研究院研究员、教授。
    截至公告日,陈柳先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。


    杨钰先生,男,1981 年出生,南开大学理学硕士,注册会计师、宁波市“泛
3315 计划”成员之一。曾任立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计员、项目
经理、业务经理。2017 年 4 月起就职于东方日升。
    截至公告日,杨钰先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。




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