东方日升:2019年年度股东大会决议公告

证券代码:300118              证券简称:东方日升         公告编号:2020-071




                 东方日升新能源股份有限公司
                 2019年年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
       一、会议召开和出席情况
    东方日升新能源股份有限公司(以下简称“东方日升”、“公司”)2019 年年
度股东大会(以下简称“本次股东大会”)于 2020 年 5 月 12 日(周二)上午 10:00
在公司办公楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。本次股东大会由公司董事会召集、董事长林海峰先生主持,公司董事、监
事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议
的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)和《东方日升新能源
股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律、法规、规范性文件的规
定。
    出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共 32 名代表 34 名股东,
301,028,839 股,占上市公司总股份的 33.3972%。其中:参加本次股东大会现场
会议的股东、股东代表及股东代理人共 10 名代表 12 名股东,代表股份
270,684,861 股,占上市公司总股份的 30.0307%;参加本次股东大会网络投票的
股东 22 名,代表股份 30,343,978 股,占上市公司总股份的 3.3665%。
       二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开,经与会股东
及股东代表审议表决,本次会议形成如下决议:
    (一)审议通过了《东方日升 2019 年年度报告及摘要的议案》;
    总表决情况:
    同意 298,709,392 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.2295%;反对
215,361 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0715%;弃权 2,104,086 股,占出
席会议所有股东所持股份的 0.6990%。
    中小股东总表决情况:
    同意 35,562,131 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.8771%;反对 215,361
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5685%;弃权 2,104,086 股,占出席会议
中小股东所持股份的 5.5544%。
    (二)审议通过了《东方日升 2019 年度董事会工作报告的议案》;
    总表决情况:
    同意 298,709,392 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.2295%;反对
215,361 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0715%;弃权 2,104,086 股,占出
席会议所有股东所持股份的 0.6990%。
    中小股东总表决情况:
    同意 35,562,131 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.8771%;反对 215,361
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5685%;弃权 2,104,086 股,占出席会议
中小股东所持股份的 5.5544%。
    (三)审议通过了《东方日升 2019 年度监事会工作报告的议案》;
    总表决情况:
    同意 298,709,392 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.2295%;反对
215,361 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0715%;弃权 2,104,086 股,占出
席会议所有股东所持股份的 0.6990%。
    中小股东总表决情况:
    同意 35,562,131 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.8771%;反对 215,361
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5685%;弃权 2,104,086 股,占出席会议
中小股东所持股份的 5.5544%。
    (四)审议通过了《东方日升 2019 年度财务决算报告的议案》;
    总表决情况:
    同意 298,709,392 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.2295%;反对
215,361 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0715%;弃权 2,104,086 股,占出
席会议所有股东所持股份的 0.6990%。
    中小股东总表决情况:
    同意 35,562,131 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.8771%;反对 215,361
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5685%;弃权 2,104,086 股,占出席会议
中小股东所持股份的 5.5544%。
    (五)审议通过了《东方日升 2019 年度利润分配预案的议案》;
    总表决情况:
    同意 300,794,178 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9220%;反对
234,661 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0780%;弃权 0 股,占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 37,646,917 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3805%;反对 234,661
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6195%;弃权 0 股,占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
    (六)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
    总表决情况:
    同意 298,154,092 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.0450%;反对
563,961 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1873%;弃权 2,310,786 股,占出
席会议所有股东所持股份的 0.7676%。
    中小股东总表决情况:
    同意 35,006,831 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.4112%;反对 563,961
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.4887%;弃权 2,310,786 股,占出席会议
中小股东所持股份的 6.1000%。
    (七)审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》;
    总表决情况:
    同意 300,830,878 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9342%;反对
193,961 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0644%;弃权 4,000 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0013%。
    中小股东总表决情况:
    同意 37,683,617 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4774%;反对 193,961
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5120%;弃权 4,000 股,占出席会议中小
股东所持股份的 0.0106%。
    (八)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;
    总表决情况:
    同意 300,817,978 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9300%;反对
206,861 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0687%;弃权 4,000 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0013%。
    中小股东总表决情况:
    同意 37,670,717 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4434%;反对 206,861
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5461%;弃权 4,000 股,占出席会议中小
股东所持股份的 0.0106%。
    (九)审议通过了《关于为全资公司常州金坛宁升电力开发有限公司提供
担保的议案》;
    总表决情况:
    同意 300,820,978 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9309%;反对
194,961 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0648%;弃权 12,900 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0043%。
    中小股东总表决情况:
    同意 37,673,717 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4513%;反对 194,961
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5147%;弃权 12,900 股,占出席会议中
小股东所持股份的 0.0341%。
    (十)审议通过了《关于为全资公司铜鼓县铜升电力开发有限公司提供担
保的议案》;
    总表决情况:
    同意 300,820,978 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9309%;反对
194,961 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0648%;弃权 12,900 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0043%。
    中小股东总表决情况:
    同意 37,673,717 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4513%;反对 194,961
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5147%;弃权 12,900 股,占出席会议中
小股东所持股份的 0.0341%。
    (十一)审议通过了《关于为全资公司东方日升(香港)进出口有限公司
提供担保的议案》;
    总表决情况:
    同意 300,819,778 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9306%;反对
196,161 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0652%;弃权 12,900 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0043%。
    中小股东总表决情况:
    同意 37,672,517 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4481%;反对 196,161
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5178%;弃权 12,900 股,占出席会议中
小股东所持股份的 0.0341%。
    (十二)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独
立董事候选人的议案》;
    会议以累计投票方式选举谢健先生、杨钰先生、HUANGQINAG(黄强)先
生、袁建平先生为公司第三届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过
之日起三年。具体选举结果如下:
    12.01 选举谢健先生为公司第三届董事会非独立董事;
    总表决情况:
    同意 299,987,882 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6542%。
    中小股东总表决情况:
    同意 36,840,621 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.2521%。
    谢健先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
    12.02 选举杨钰先生为公司第三届董事会非独立董事;
    总表决情况:
    同意 299,987,181 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6540%。
    中小股东总表决情况:
    同意 36,839,920 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.2502%。
    杨钰先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
    12.03 选举 HUANG QIANG(黄强)先生为公司第三届董事会非独立董事;
    总表决情况:
    同意 299,987,185 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6540%。
    中小股东总表决情况:
    同意 36,839,924 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.2502%。
    HUAN GQIANG(黄强)先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
    12.04 选举袁建平先生为公司第三届董事会非独立董事;
    总表决情况:
    同意 299,987,185 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6540%;
    中小股东总表决情况:
    同意 36,839,924 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.2502%;
    袁建平先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
    (十三)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立
董事候选人的议案》;
    会议以累计投票方式选举霍佳震先生、陈柳先生、吴瑛女士为公司第三届董
事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体选举结果如下:
    13.01 选举霍佳震先生为公司第三届董事会独立董事;
    总表决情况:
    同意 300,562,482 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8451%。
    中小股东总表决情况:
    同意 37,415,221 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7689%。
    霍佳震先生当选为公司第三届董事会独立董事。
    13.02 选举陈柳先生为公司第三届董事会独立董事;
    总表决情况:
    同意 300,561,781 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8448%。
     中小股东总表决情况:
     同意 37,414,520 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7671%。
     陈柳先生当选为公司第三届董事会独立董事。
     13.03 选举吴瑛女士为公司第三届董事会独立董事;
     总表决情况:
     同意 300,561,781 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8448%。
     中小股东总表决情况:
     同意 37,414,520 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7671%。
     吴瑛女士当选为公司第三届董事会独立董事。
     (十四)审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职
工代表监事候选人的议案》。
     会议以累计投票方式选举徐海涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事,
任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体选举结果如下:
     14.01 选举徐海涛先生为第三届监事会非职工代表监事;
     总表决情况:
     同意 297,155,840 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.7134%。
     中小股东总表决情况:
     同意 34,008,579 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.7760%。
     徐海涛先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
     三、律师出具的法律意见
     本次股东大会由浙江和义观达律师事务所的律师现场见证,并出具了法律意
见书,认为:“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的
资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东
大会决议合法有效。”
     四、备查文件
     1、东方日升 2019 年年度股东大会决议
     2、浙江和义观达律师事务所关于东方日升 2019 年年度股东大会的法律意见

特此公告。


             东方日升新能源股份有限公司
                       董事会
                   2020 年 5 月 12 日

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