东方日升:2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:300118           证券简称:东方日升           公告编号:2021-034




                东方日升新能源股份有限公司
             2021年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    东方日升新能源股份有限公司(以下简称“东方日升”、“公司”)2021
年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)于 2021 年 2 月 4 日(周
四)上午 10:00 在公司办公楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投
票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集、董事长谢健先生主持,
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会
议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简
称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)
和《东方日升新能源股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律、
法规、规范性文件的规定。
    出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共 22 名代表 22 名股东,代表
股份 270,275,640 股,占上市公司总股份的 29.9853%。其中:参加本次股东大会
现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 8 名代表 8 名股东,代表股份
267,020,661 股,占上市公司总股份的 29.6242%;参加本次股东大会网络投票的
股东共 14 名,代表股份 3,254,979 股,占上市公司总股份的 0.3611%。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开,经与会股东
及股东代表审议表决,本次会议形成如下决议:
    (一)审议通过了《关于为控股公司常州斯威克光伏新材料有限公司提供
担保的议案》;
    总表决情况:
    同意 267,028,961 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.7988%;反对
3,246,679 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.2012%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 3,881,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 54.4542%;反对
3,246,679 股,占出席会议中小股东所持股份的 45.5458%;弃权 0 股,占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000%。
    (二)审议通过了《关于为全资公司东方日升新能源(香港)有限公司提
供担保的议案》。
    总表决情况:
    同意 269,947,972 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8788%;反对
327,668 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1212%;弃权 0 股,占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 6,800,711 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.4033%;反对 327,668
股,占出席会议中小股东所持股份的 4.5967%;弃权 0 股,占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由浙江和义观达律师事务所的律师现场见证,并出具了法律意
见书,认为:“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的
资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东
大会决议合法有效。”
    四、备查文件
    1、东方日升 2021 年第一次临时股东大会决议
    2、浙江和义观达律师事务所关于东方日升 2021 年第一次临时股东大会的法
律意见书


    特此公告。


                                            东方日升新能源股份有限公司
                                                       董事会
                                                    2021 年 2 月 4 日

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