东方日升:关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码:300118            证券简称:东方日升             公告编号:2021-037



                 东方日升新能源股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东方日升新能源股份有限公司(以下简称“东方日升”、“公司”)第三届董
事会第十二次会议决定于 2021 年 2 月 23 日上午 10:00 召开 2021 年第二次临时
股东大会(以下简称“本次股东大会”)。根据《公司章程》的有关规定,现将本
次股东大会的有关事项再次提示如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2021 年第二次临时股东大会
    2、召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:经本公司第三届董事会第十二次会议审议通
过,决定召开股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    4、会议召开日期和时间:
    (1)现场会议时间:2021 年 2 月 23 日(周二)上午 10:00;
    (2)网络投票时间:2021 年 2 月 23 日。其中,通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2021 年 2 月 23 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2021 年 2 月 23 日
9:15-15:00 的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、投票规则:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    7、股权登记日:2021 年 2 月 18 日
    8、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日 2021 年 2 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
    (2)公司董事、监事、高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
    (4)其他相关人员。
    9、现场会议地点:宁波市宁海县梅林街道塔山工业园区东方日升新能源股
份有限公司办公楼会议室。
    二、会议事项
    1、《关于<公司2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
    2、《关于<公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》;
    3、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》;
    4、《关于为全资公司东方日升(义乌)新能源有限公司提供担保的议案》;
    5、《关于为全资公司宁海新电电力开发有限公司提供担保的议案》。
    上述议案已由公司第三届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见中国
证券监督管理委员会指定信息披露媒体披露的相关公告。本次股东大会审议的议
案4、议案5均为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所
持有效表决权的2/3以上通过。
    三、提案编码
                                                                  备注
    提案编                                                    该列打勾
                       提案名称
    码                                                        的栏目可
                                                                以投票
      100          总议案:除累积投票提案外的所有提案               √
  非累积投
    票提案
             《关于<公司 2021 年员工持股计划(草案)>及其摘
    1.00                                                         √
             要的议案》
             《关于<公司 2021 年员工持股计划管理办法>的议
    2.00                                                         √
             案》
             《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划
    3.00                                                         √
             相关事宜的议案》
             《关于为全资公司东方日升(义乌)新能源有限公
    4.00                                                            √
             司提供担保的议案》
             《关于为全资公司宁海新电电力开发有限公司提供
    5.00                                                            √
             担保的议案》
    四、会议登记方法
    1、登记方式:
    (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人
出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
    (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书(附件三)及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,
代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书(附件二)、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,并填写《参会股东登记表》
(附件一),传真或信件请于登记时间前送达公司董事会办公室,以便登记确认
(注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。
    2、登记时间:2021 年 2 月 19 日-2021 年 2 月 22 日,工作日上午 8:30-下午
16:30。
    3、登记地点:浙江省宁波市宁海县梅林街道塔山工业园区东方日升新能源
股份有限公司证券部。
    4、注意事项:
    出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件,于会前半小时到会
场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投
票的具体操作流程见附件四。
    六、其他事项
    1、联系方式
联系人:雪山行
电话:0574-65173983
传真:0574-59953338
邮箱:xuesx@risenenergy.com
邮编:315609
2、本次股东大会会期一天,与会人员食宿及交通费等费用自理。
七、备查文件
1、东方日升第三届董事会第十二次会议决议


特此公告。


                                          东方日升新能源股份有限公司
                                                   董事会
                                               2021 年 2 月 22 日
附件一:



               东方日升新能源股份有限公司
   2021年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称                 身份证号码
股东账户                      持股数量
联系电话                      联系地址

电子邮箱                      邮编
是否本人参会                  备注
附件二:

                              授权委托书


    兹全权委托           (先生/女士)代表本单位(本人)出席东方日升新
能源股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并代表本单位(本人)对会议审
议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。


委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):
                                        备注     同意   反对     弃权
  提案编                            该列打勾的
                 提案名称
    码                              栏目可以投
                                          票
           总议案:除累积投票提案
   100                                  √
               外的所有提案
  非累积
  投票提
    案

           《关于<公司 2021 年员
   1.00    工持股计划(草案)>及        √
           其摘要的议案》

           《关于<公司 2021 年员
   2.00    工持股计划管理办法>的        √
           议案》

           《关于提请股东大会授
   3.00    权董事会办理员工持股         √
           计划相关事宜的议案》

           《关于为全资公司东方
   4.00    日升(义乌)新能源有限       √
           公司提供担保的议案》

           《关于为全资公司宁海
   5.00    新电电力开发有限公司         √
           提供担保的议案》
委托人持股数:
受托人姓名:
身份证号码:
委托书签发日期:
委托人签字/单位盖章:
本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
附件三:




                           法定代表人证明书

                先生/女士,在我单位任   职务,系我单位法定代表人。
   特此证明。




                                               公司(盖章)
                                                   年   月    日
附件四:

                      参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“350118”,投票简称为“东
方投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2021 年 2 月 23 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 2 月 23 日 9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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