东方日升:第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:300118             证券简称:东方日升            编号:2021-091



                  东方日升新能源股份有限公司
               第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东方日升新能源股份有限公司(以下简称“东方日升”、“公司”)第三届
董事会第十九次会议于2021年8月2日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次董事会会议通知于2021年7月31日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方
式发出。会议应到董事6人,实到6人。本次会议由董事长谢健先生主持,会议的
通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议以投票表决方式,通过了如下决议:


    一、审议通过了《关于转让控股子公司江苏斯威克新材料股份有限公司控股
权的议案》;

    表决情况:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    目前,公司持有江苏斯威克新材料股份有限公司(以下简称“江苏斯威克”)
194,000,000 股股份,占江苏斯威克本次收购前总股本的 69.08%。公司拟将持有的
江苏斯威克 140,423,077 股股份(占江苏斯威克本次收购前总股本的 50%)转让给
由深圳市燃气集团股份有限公司、深圳市远致富海投资管理有限公司、深圳市深
燃鲲鹏私募基金股权投资管理有限公司、深圳佳合投资管理企业(有限合伙)拟
共同出资设立的一个有限责任公司,本次的交易总价为 180,000.00 万元。
    同时,公司为进一步建立和完善江苏斯威克的激励约束机制,有效促进江苏
斯威克持续、稳健、快速发展,为顺利推进前述交易,交易各方同意在转让前需
完成对江苏斯威克的股权调整。公司拟将持有的江苏斯威克 7,000,000 股股份(占
江苏斯威克本次转让前总股本的 2.49%),以江苏斯威克 2020 年度经审计的每股净
资产(5.3845 元/股)作为定价基础,转让给常州远卓创业投资合伙企业(有限合
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伙)(以下简称“远卓投资”)、常州远图创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简
称“远图投资”)、常州远方创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“远方投资”)
三家江苏斯威克员工持股平台,其中,远卓投资以人民币 1,650.34925 万元的价格
受让 3,065,000 股股份,远图投资以人民币 1,168.4365 万元的价格受让 2,170,000
股股份;远方投资以人民币 950.36425 万元的价格受让 1,765,000 股股份。本次交
易完成后,公司持有江苏斯威克 16.59%股权。
    上述交易事项尚需提交股东大会审议。
    上述交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
    公司独立董事霍佳震、陈柳、吴瑛发表了明确同意的独立意见。具体内容详
见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《东方日升关于转让控股子公司江苏斯威克
新材料股份有限公司控股权的公告》(公告编号:2021-093)。


    二、审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
    表决情况:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    董事会同意公司于 2021 年 8 月 18 日以现场会议与网络投票相结合的方式召
开公司 2021 年第四次临时股东大会,股东大会召开的地点、审议议案等具体事项
详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东
方日升关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-094)。


    特此公告。




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                                                              董事会
                                                         2021 年 8 月 2 日




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