东方日升:2021年第五次临时股东大会决议公告

证券代码:300118              证券简称:东方日升          公告编号:2021-112




                  东方日升新能源股份有限公司
              2021年第五次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示:
       1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
       2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
       一、会议召开和出席情况
       东方日升新能源股份有限公司(以下简称“东方日升”、“公司”)2021 年第五
次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)于 2021 年 9 月 23 日(周四)上午
10:00 在公司办公楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合
的方式召开。本次股东大会由过半数董事推举主持人主持,公司董事、监事、高
级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集、
召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上
市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)和《东方日升新能源股
份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律、法规、规范性文件的规
定。
       出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共 66 名代表 66 名股东,代表
股份 269,757,477 股,占上市公司总股份的 29.9278%。其中:参加本次股东大会
现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 6 名代表 6 名股东,代表股份
265,746,261 股,占上市公司总股份的 29.4828%;参加本次股东大会网络投票的
股东共 60 名,代表股份 4,011,216 股,占上市公司总股份的 0.4450%。
       二、议案审议表决情况
       本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开,经与会股东
及股东代表审议表决,本次会议形成如下决议:
    (一)审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》;
    总表决情况:
    1.01.候选人:补选林海峰先生为公司第三届董事会非独立董事
        同意股份数:268,695,427 股
    1.02.候选人:补选伍学纲先生为公司第三届董事会非独立董事
        同意股份数:268,699,430 股
    中小股东总表决情况:
    1.01.候选人:补选林海峰先生为公司第三届董事会非独立董事
        同意股份数:5,548,166 股
    1.02.候选人:补选伍学纲先生为公司第三届董事会非独立董事
        同意股份数:5,552,169 股
    (二)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
    总表决情况:
    同意 269,552,777 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9241%;反对
198,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0734%;弃权 6,600 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0024%。
    中小股东总表决情况:
    同意 6,405,516 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.9033%;反对 198,100
股,占出席会议中小股东所持股份的 2.9969%;弃权 6,600 股,占出席会议中小
股东所持股份的 0.0998%。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由浙江和义观达律师事务所的律师现场见证,并出具了法律意
见书,认为:“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的
资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东
大会决议合法有效。”
    四、备查文件
    1、东方日升 2021 年第五次临时股东大会决议
    2、浙江和义观达律师事务所关于东方日升 2021 年第五次临时股东大会的法
律意见书


    特此公告。


                                            东方日升新能源股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021 年 9 月 23 日

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