东方日升:第三届董事会第二十二次会议决议公告

   证券代码:300118                证券简称:东方日升            编号:2021-113



                      东方日升新能源股份有限公司
               第三届董事会第二十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       东方日升新能源股份有限公司(以下简称“东方日升”、“公司”)第三届董事会
第二十二次会议于2021年9月23日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董
事会会议通知于2021年9月18日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方式发出。会
议应到董事7人,实到7人。本次会议由过半数董事推举主持人主持,会议的通知、召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投
票表决方式,通过了如下决议:
       一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》;
       表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       会议选举董事林海峰先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次会议通过之日起
至第三届董事会届满为止。


       二、审议通过了《关于补选第三届董事会战略管理委员会委员的议案》。

       表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

       董事会同意补选林海峰先生为第三届董事会战略管理委员会召集人,伍学纲先生为
第三届董事会战略管理委员会委员,任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为
止。


       特此公告。
                                                        东方日升新能源股份有限公司
                                                                 董事会
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附件一:第三届董事会董事长简历


    林海峰先生,男,1975 年出生,中国籍。宁波大学 EMBA,现为东方日升新能源
股份有限公司创始人、董事长、第三届董事会战略管理委员会召集人。林海峰先生先后
荣获“全国电子信息行业领军企业家”、“宁波市六争攻坚先进个人”、“宁波市优秀共产
党员”、“宁波市十大杰出青年”、“品牌宁波(行业)年度人物”、“年度新锐浙商”、“宁
波市十大慈善之星”、“常州市明星企业家”等。
    截至公告日,林海峰先生持有公司股份 263,147,261 股,是公司控股股东、实际控
制人,并未有超过公司 5%以上股份的其他股东,与公司其他董事、监事、高级管理人
员之间不存在关联关系,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.4 条以及第 3.2.5 条所规定的情形。
附件二:本次补选委员的简历


    林海峰先生,男,1975 年出生,中国籍。宁波大学 EMBA,现为东方日升新能源
股份有限公司创始人、董事长、第三届董事会战略管理委员会召集人。林海峰先生先后
荣获“全国电子信息行业领军企业家”、“宁波市六争攻坚先进个人”、“宁波市优秀共产
党员”、“宁波市十大杰出青年”、“品牌宁波(行业)年度人物”、“年度新锐浙商”、“宁
波市十大慈善之星”、“常州市明星企业家”等。
    截至公告日,林海峰先生持有公司股份 263,147,261 股,是公司控股股东、实际控
制人,并未有超过公司 5%以上股份的其他股东,与公司其他董事、监事、高级管理人
员之间不存在关联关系,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.4 条以及第 3.2.5 条所规定的情形。


    伍学纲先生,男,1977 年出生,中国籍。华东理工大学工学硕士,曾任 RICOH(理
光株式会社)中国及亚太区解决方案部长。2019 年 9 月起就职于东方日升,现任东方
日升董事、副总裁、第三届董事会战略管理委员会委员、首席信息官。
    截至公告日,伍学纲先生通过东方日升 2021 年员工持股计划持有公司股份 600,000
股,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人
员之间不存在关联关系,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.4 条以及第 3.2.5 条所规定的情形。

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