东方日升:关于完成补选董事暨选举董事长、补选第三届董事会战略管理委员会委员的公告

 证券代码:300118           证券简称:东方日升          编号:2021-114



                 东方日升新能源股份有限公司
关于完成补选董事暨选举董事长、补选第三届董事会战
                    略管理委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东方日升新能源股份有限公司(以下简称“东方日升”、“公司”)分别于
2021年9月2日、2021年9月23日召开了公司第三届董事会第二十一次会议、2021年
第五次临时股东大会审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》,
补选林海峰先生、伍学纲先生为公司第三届董事会非独立董事,任期自公司股东
大会通过之日起至第三届董事会届满为止。
    为保证公司董事会的顺利运行,公司于2021年9月23日下午召开了第三届董事
会第二十二次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、
《关于补选第三届董事会战略管理委员会委员的议案》,同意公司选举董事林海
峰先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次会议通过之日起至第三届董事会
届满为止。同意补选林海峰先生为第三届董事会战略管理委员会召集人,伍学纲
先生为第三届董事会战略管理委员会委员,任期自本次会议通过之日起至第三届
董事会届满为止。


    特此公告。


                                            东方日升新能源股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2021 年 9 月 23 日
附件一:第三届董事会董事长简历


    林海峰先生,男,1975 年出生,中国籍。宁波大学 EMBA,现为东方日升新
能源股份有限公司创始人、董事长、第三届董事会战略管理委员会召集人。林海
峰先生先后荣获“全国电子信息行业领军企业家”、“宁波市六争攻坚先进个人”、
“宁波市优秀共产党员”、“宁波市十大杰出青年”、“品牌宁波(行业)年度人物”、
“年度新锐浙商”、“宁波市十大慈善之星”、“常州市明星企业家”等。
    截至公告日,林海峰先生持有公司股份 263,147,261 股,是公司控股股东、实
际控制人,并未有超过公司 5%以上股份的其他股东,与公司其他董事、监事、高
级管理人员之间不存在关联关系,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.4 条以及第 3.2.5 条所规定的情形。
附件二:本次补选委员的简历


    林海峰先生,男,1975 年出生,中国籍。宁波大学 EMBA,现为东方日升新
能源股份有限公司创始人、董事长、第三届董事会战略管理委员会召集人。林海
峰先生先后荣获“全国电子信息行业领军企业家”、“宁波市六争攻坚先进个人”、
“宁波市优秀共产党员”、“宁波市十大杰出青年”、“品牌宁波(行业)年度人物”、
“年度新锐浙商”、“宁波市十大慈善之星”、“常州市明星企业家”等。
    截至公告日,林海峰先生持有公司股份 263,147,261 股,是公司控股股东、实
际控制人,并未有超过公司 5%以上股份的其他股东,与公司其他董事、监事、高
级管理人员之间不存在关联关系,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.4 条以及第 3.2.5 条所规定的情形。


    伍学纲先生,男,1977 年出生,中国籍。华东理工大学工学硕士,曾任 RICOH
(理光株式会社)中国及亚太区解决方案部长。2019 年 9 月起就职于东方日升,
现任东方日升董事、副总裁、第三届战略管理委员会委员、首席信息官。
    截至公告日,伍学纲先生通过东方日升 2021 年员工持股计划持有公司股份
600,000 股,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.4 条以及第 3.2.5 条所规定的情形。

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