东方日升:第三届董事会第三十次会议决议公告

证券代码:300118         证券简称:东方日升          公告编号:2022-031




                东方日升新能源股份有限公司
           第三届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东方日升新能源股份有限公司(以下简称“东方日升”、“公司”)第三届
董事会第三十次会议于2022年3月7日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次董事会会议通知于2022年3月4日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方
式发出。会议应到董事7人,实到7人。本次会议由董事长林海峰先生主持,会议
的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议以投票表决方式,通过了如下决议:


    一、审议通过了《关于为全资公司东方日升新能源(香港)有限公司提供股
权质押担保的议案》;
    表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     鉴于公司 2020 年第九次临时股东大会于 2020 年 12 月 15 日审议通过了《关
于为全资公司东方日升新能源(香港)有限公司提供股权质押担保的议案》,由公
司以全资子公司东方日升新能源(香港)有限公司(以下简称“日升香港”)20%
股权为日升香港向其他金融机构申请合计不超过 2,000 万美元的授信额度提供股
权质押担保。现因日升香港业务需要拟将日升香港 20%股权重新办理质押手续,
公司拟以持有的日升香港 20%的股权为日升香港向信银(香港)投资有限公司申
请合计不超过 2,200 万美元的授信额度提供股权质押担保。担保期限为主债务履行
期届满之日起 36 个月(以实际合同为准)。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为全资公司东方日升新能源(香港)有限公
司提供股权质押担保的公告》(公告编号:2022-032)。
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    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。


    二、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
    表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    董事会同意公司于 2022 年 3 月 23 日以现场会议与网络投票相结合的方式召
开公司 2022 年第二次临时股东大会,股东大会召开的地点、审议议案等具体事项
详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东
方日升关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-033)。


    特此公告。




                                                  东方日升新能源股份有限公司
                                                             董事会
                                                         2022 年 3 月 7 日




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