东方日升:关于2022年度日常关联交易预计的公告

证券代码:300118           证券简称:东方日升         公告编号:2022-054




                东方日升新能源股份有限公司
        关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东方日升新能源股份有限公司(以下简称“东方日升”、“公司”)于 2022
年 4 月 22 日召开第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于 2022 年度日
常关联交易预计的议案》,该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议,该议
案不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关事
项公告如下:


    一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易概述
    公司因经营需要,存在与义乌威克新材料有限公司(以下简称“义乌威克”)
和常州斯威克光伏新材料有限公司(以下简称“常州斯威克”)开展业务的情况。
根据关联交易的实际情况,并结合公司及子公司的业务发展的需要,预计公司及
子公司 2022 年与关联人发生日常关联交易总额不超过 140,000 万元。
    该事项已经 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过,
关联董事杨钰先生在本次审议中回避表决。该事项尚需提交公司 2021 年度股东
大会审议。
    (二)预计日常关联交易类别和金额
                                                   单位:万元(人民币)

                                          合同签订 截至披露
关联交易类              关联交   关联交易                   上年发生
               关联人                     金额或预 日已发生
    别                  易内容   定价原则                   金额
                                            计金额 金额
           义乌威克
           新材料有                                               0           0
             限公司
向关联人采
           常州斯威         胶膜     参考市价     140,000
购原材料
           克光伏新                                          17,774.45    64,077.91
           材料有限                                             注[1]       注[2]
               公司
                   小计                           140,000    17,774.45    64,077.91
    注[1]:义乌威克、常州斯威克系公司原控股子公司江苏斯威克新材料股份有限公司(以
下简称“江苏斯威克”)全资子公司。2021 年 8 月,经公司第三届董事会第十九次会议、2021
年第四次临时股东大会审议通过,公司对外转让其持有的江苏斯威克 52.49%控股权,转让
完成后,江苏斯威克及其下属子公司均不再纳入公司合并报表范围。根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》第 7.2.6 条款规定,过去十二月内曾经发生关联
交易的情形,视同公司的关联方。截止本公告日,公司向常州斯威克采购胶膜均系执行江苏
斯威克出售前双方已签订的采购协议,江苏斯威克股权出售后至本公告日双方无新增签订采
购协议。

    注[2]:2021 年度,公司向原间接控股子公司常州斯威克采购胶膜共计 64,077.91 万元。



    二、关联人介绍和关联关系
    (一)义乌威克新材料有限公司
    1、基本情况:
    (1)法定代表人:吕松
    (2)注册资本:5,000 万人民币
    (3)经营范围:一般项目:新型膜材料销售;新材料技术推广服务;技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能发电技术
服务;合同能源管理;塑料制品销售;塑料制品制造;合成材料制造(不含危险
化学品);合成材料销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;化工产品生产(不含
许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);光伏设备及元器件销
售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:
技术进出口;货物进出口;道路货物运输(不含危险货物);各类工程建设活动(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批
结果为准)。
    (4)住所:浙江省义乌市稠江街道伏龙山南路 2297 号(自主申报)
    (5)最近一期财务数据
                                                          单位:人民币元
      财务指标          2021-12-31(未经审计)     2020-12-31(经审计)
      资产总额               164,979,977.30            18,192,356.46
      负债总额               100,482,711.15             8,199,277.18
        净资产                64,497,266.15             9,993,079.28
      财务指标          2021 年度(未经审计)      2020 年度(经审计)
      营业收入               311,369,077.07                   0
      利润总额                18,076,577.28               -6,920.72
        净利润                13,760,796.28               -6,920.72
    2、与公司的关联关系:义乌威克由江苏斯威克新材料股份有限公司(以下
简称“江苏斯威克”)100%持股。公司董事、副总裁、财务总监杨钰先生是江苏
斯威克的董事,公司与义乌威克符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第
7.2.3(三)规定的关联关系情形,故义乌威克为公司的关联法人。
    3、义乌威克为依法存续且正常经营的企业法人,经营情况和财务指标良好,
并能按约定满足公司生产经营活动需要,具有充分履约能力。


    (二)常州斯威克光伏新材料有限公司
    1、基本情况:
    (1)法定代表人:吕松
    (2)注册资本:10,000 万人民币
    (3)经营范围:太阳能电池片 EVA 封装胶膜的生产与销售;锂电池用复合
薄膜的生产与销售;货物及技术的进出口;道路普通货物运输(不含危险化学品);
太阳能电站及电力设施的建设、经营管理和运行维护;太阳能发电工程及新能源
的设计、技术转让及咨询服务;太阳能电池组件、户用终端系统的销售;合同能
源管理及咨询服务;橡塑制品的加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)
    (4)住所:常州市金坛区直溪镇工业园区直里路 8 号
    (5)最近一期财务数据
                                                          单位:人民币元
      财务指标          2021-12-31(未经审计)     2020-12-31(经审计)
      资产总额              3,546,669,107.56          1,495,993,786.80
     负债总额              2,392,067,187.25           690,989,686.10
       净资产              1,154,601,920.31           805,004,100.70
     财务指标           2021 年度(未经审计)      2020 年度(经审计)
     营业收入              4,011,413,727.21          2,163,457,625.75
     利润总额              362,634,977.7600           314,725,956.51
       净利润               323,468,829.73            277,502,297.04
    2、与公司的关联关系:常州斯威克由江苏斯威克 100%持股,公司董事、副
总裁、财务总监杨钰先生是江苏斯威克的董事,公司与常州斯威克符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3(三)规定的情形,故常州斯威克为公
司的关联法人。
    3、常州斯威克为依法存续且正常经营的企业法人,经营情况和财务指标良
好,并能按约定满足公司生产经营活动需要,具有充分履约能力。


    三、关联交易主要内容
    1、定价政策
    公司与上述关联人进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易
行为,交易价格主要依据市场价格由双方协商确定,定价公允合理,未损害公司
及其他非关联股东的利益。
    2、关联交易协议
    协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。


    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    1、上述关联交易均系公司与关联方发生的日常经营交易,是公司业务发展
及日常经营的正常需求,是合理且必要的。
    2、公司与关联方发生的日常关联交易,本着公平、合理的原则,采用市场
价确定交易价格,不存在损害公司和股东利益的情形。
    3、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联
交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方
形成依赖。


    五、监事会意见
    监事会认为:公司 2022 年度日常关联交易预计符合公司实际情况,定价公
允、合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时,关联
董事回避了相关议案的表决,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定。


       六、独立董事意见
    (一)事前认可意见
    独立董事认真审阅了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》,所涉及的
关联交易属于日常关联交易行为,交易以市场公允价格作为定价原则,不会对公
司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也不会影响上市公司的独
立性,不存在损害公司及非关联股东利益的行为,符合公司及全体股东的利益。
我们同意将该议案提交公司第三届董事会第三十二次会议审议。
    (二)独立董事意见
    经审阅,本次日常关联交易预计系公司正常的经营活动,预计金额是根据交
易实际情况和未来计划而做出的,是合理的、必要的。交易符合中国证监会、深
圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定,对业务的开展起到帮助和支
持作用;具体服务项目的费用按独立交易原则协商确定,定价遵循公平、公正、
等价、有偿等市场原则,不存在损害公司或全体股东利益的情形;董事会在审议
该议案时,关联董事已回避表决,本次日常关联交易预计的审批程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定。


       七、备查文件
    1、第三届董事会第三十二次会议决议
    2、第三届监事会第二十五次会议决议
    3、东方日升独立董事关于相关事项的事前认可意见
    4、东方日升独立董事关于相关事项的独立意见


    特此公告。
东方日升新能源股份有限公司
          董事会
      2022 年 4 月 22 日

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