东方日升:监事会决议公告

证券代码:300118         证券简称:东方日升          公告编号:2022-047



               东方日升新能源股份有限公司
         第三届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东方日升新能源股份有限公司(以下简称“东方日升”、“公司”)第三届
监事会第二十五次会议于 2022 年 4 月 22 日下午在公司办公楼三楼会议室以现场
结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2022 年 4 月 12 日通过专人送达、邮
递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议
由监事会主席曾学仁先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式,通过了
如下决议:


    一、审议通过了《东方日升2021年年度报告及摘要的议案》;
    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
    经审核,监事会认为董事会编制和审核《东方日升2021年年度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
公司2021年的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    二、审议通过了《东方日升2021年度监事会工作报告的议案》;
    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
    根据 2021 年监事会的工作情况,监事会起草了《东方日升 2021 年度监事会
工作报告》。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《东方日升 2021 年年度报告》第四节“公司治理”部
分。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。


       三、审议通过了《东方日升 2021 年度财务决算报告的议案》;
    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
    2021 年度公司实现营业收入 18,830,724,181.12 元,比上年同期上升 17.23%;
营业利润 152,390,943.02 元,比上年同期下降 63.45%;归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益后的净利润-647,133,994.51 元,比上年同期下降 380.23%。
    具体财务数据详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《东方日升 2021 年年度报告》第十节“财务报告”部
分。
       本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


       四、审议通过了《东方日升 2021 年度利润分配预案的议案》;
    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
    经审议:2021 年公司实现的可分配利润为负值,综合考虑公司实际经营情
况,为保障公司正常经营生产的资金需求和未来发展战略的顺利实施,故本年度
拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,以提升公司应对潜在风险的
能力,促进公司的长远发展。公司本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司
章程》的规定,未损害公司股东,尤其是中小股东的利益。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


       五、审议通过了《东方日升 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》;
    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
    监事会已审阅公司《东方日升 2021 年度内部控制自我评价报告》,认为:
2021 年度公司按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律、法规的要求,形成了比较完善的公司治理框架文件,建立了公司规范运
行的内部控制环境,保证了公司各项业务活动的有序、有效开展,保护了公司资
产的安全、完整,维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整,内部
控制重点活动执行及监督充分有效。《东方日升 2021 年度内部控制自我评价报
告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,监事会对此无异
议。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。


       六、审议通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》;
    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
    公司及子公司拟向相关银行申请综合授信额度事项符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定,满
足了公司经营所需的流动资金需求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


       七、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》;
    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
    经与会监事审议,认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资
格,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,因此同
意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
       八、审议通过了《关于预计公司及下属公司开展远期结售汇业务及外汇期
权业务的议案》;
    表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
    监事会认为:公司开展远期结售汇业务及外汇期权业务,主要目的是为了在
一定程度上降低汇率波动带来的风险和不利影响,不存在损害公司及股东利益的
情形,特别是中小股东利益的情形。相关决策程序也符合法律法规和公司内部控
制的相关规定,同意公司自股东大会审议通过之日起十二个月内,根据公司具体
需要开展不超过等值 180,000 万美元(含本数)的远期结售汇业务及外汇期权业
务。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


       九、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》;
    表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
    经审核,监事会认为:公司 2022 年度日常关联交易预计符合公司实际情况,
定价公允、合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时,
关联董事回避了相关议案的表决,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
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    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


       十、审议通过了《关于修改<远期结售汇及外汇期权交易管理制度>的议案》;
    表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
    经审核,监事会认为:本次《远期结售汇及外汇期权交易管理制度》的修订
是为了适应公司发展战略的需要,符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
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    十一、审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》。
    表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
    监事会认为:公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》的相关
规定,符合公司的实际情况,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的
情况,其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,同意本次计提资产
减值准备事项。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
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    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    特此公告。


                                            东方日升新能源股份有限公司
                                                       监事会
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