东方日升:第三届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码:300118           证券简称:东方日升         公告编号:2022-063



               东方日升新能源股份有限公司
         第三届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东方日升新能源股份有限公司(以下简称“东方日升”、“公司”)第三届
董事会第三十三次会议于 2022 年 4 月 26 日上午在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。会议通知于 2022 年 4 月 24 日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等
方式发出。会议应到董事 7 人,实到 7 人。本次会议由董事长林海峰先生主持,
会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议以投票表决方式,通过了如下决议:


    一、审议通过了《东方日升 2022 年第一季度报告的议案》;
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
    《东方日升 2022 年第一季度报告》具体内容详见同日披露于中国证监会指
定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    《东方日升 2022 年第一季度报告披露提示性公告》已刊登在中国证监会指
定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。


    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
    公司独立董事霍佳震、陈柳、吴瑛发表了明确同意的独立意见。具体内容详
见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
特此公告。




             东方日升新能源股份有限公司
                       董事会
                  2022 年 4 月 26 日

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