东方日升:2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:300118           证券简称:东方日升           公告编号:2022-086




                东方日升新能源股份有限公司
             2022年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    东方日升新能源股份有限公司(以下简称“东方日升”、“公司”)2022
年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)于 2022 年 6 月 10 日(周
五)上午 10:00 在公司办公楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投
票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集、董事长林海峰先生主持,
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会
议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简
称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)
和《东方日升新能源股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律、
法规、规范性文件的规定。
    出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共 38 名代表 38 名股东,代表
股份 273,404,331 股,占上市公司总股份的 30.3324%。其中:参加本次股东大会
现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 5 名代表 5 名股东,代表股份
265,701,261 股,占上市公司总股份的 29.4778%;参加本次股东大会网络投票的
股东共 33 名,代表股份 7,703,070 股,占上市公司总股份的 0.8546%。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开,经与会股东
及股东代表审议表决,本次会议形成如下决议:
    (一)审议通过了《关于全资子公司东方日升新能源(香港)有限公司对
外投资的议案》。
    总表决情况:
    同意 271,693,308 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3742%;反对
1,710,523 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6256%;弃权 500 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0002%。
    中小股东总表决情况:
    同意 5,994,047 股,占出席会议的中小股东所持股份的 77.7935%;反对
1,710,523 股,占出席会议的中小股东所持股份的 22.2000%;弃权 500 股,占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0065%。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由浙江和义观达律师事务所的律师现场见证,并出具了法律意
见书,认为:“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的
资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东
大会决议合法有效。”
    四、备查文件
    1、东方日升 2022 年第三次临时股东大会决议
    2、浙江和义观达律师事务所关于东方日升 2022 年第三次临时股东大会的法
律意见书


    特此公告。


                                             东方日升新能源股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2022 年 6 月 10 日

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