亚光科技:独立董事关于第四届董事会第二十八次会议审议事项的事前认可及独立意见

                        亚光科技集团股份有限公司
                独立董事关于第四届董事会第二十八次会议
                    审议事项的事前认可及独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公
司规范运作指引》及亚光科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)《独立董事工作制度》
等相关法律法规、规章制度的有关规定,作为公司的独立董事,对公司第四届董事会第二十
八次会议相关资料进行了认真审阅,经过讨论研究,现对相关事项发表意见如下:
    一、《关于收购控股股东下属子公司股权暨关联交易的议案》的事前认可意见
    本次公司全资子公司收购控股股东下属子公司股权,有助于解决上市公司资产房地分离
的问题,符合上市公司和全体股东的长远利益,其定价依据公允、公平、合理,未影响公司
的独立性,未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况,符合《公司法》《证券法》等有
关法律、法规和《公司章程》的规定。基于上述情况,我们同意将《关于收购公司控股股东
下属子公司股权暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二十八次会议审议。
    二、《关于收购控股股东下属子公司股权暨关联交易的议案》的独立意见
    本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则,其定价依据公允、公平、合理,有助于保
持上市公司资产权属的完整性,符合上市公司和全体股东的利益,有利于公司的长远发展;
未影响公司的独立性,未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况,符合《公司法》《证
券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会审议和表决本次关联交易的程
序合法有效。我们一致同意本次关联交易事项。


                                                        独立董事:陈谦     徐锐敏
                                                             2021 年 8 月 20 日

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