锦富技术:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告

证券代码:300128         证券简称:锦富技术           公告编号:2021-011



                   苏州锦富技术股份有限公司
     关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
                 暨关联交易预案披露后的进展公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
    1、苏州锦富技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 2 月 6 日在
巨潮资讯网披露了《苏州锦富技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》(以下简称“本次交易草
案修订稿”)、《关于对深圳证券交易所第二轮重组问询函回复(修订稿)的公
告》(公告编号:2021-008)、《关于对深圳证券交易所第三轮重组问询函回复
的公告》(公告编号:2021-009)等相关公告。于本次交易草案修订稿“重大风
险提示”中,详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序,
敬请广大投资者注意投资风险。
    2、截至本公告日,除本次交易草案修订稿披露的重大风险外,公司尚未发
现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方
案作出实质性变更的相关事项,本次交易工作正在有序进行中。


    一、本次交易情况
    公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买苏州工业园区久泰精密电子有
限公司(以下简称“久泰精密”)70%股权并募集配套资金(以下简称“本次交
易”),本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。


    二、本次交易的历史披露情况
    1、公司因本次交易事项,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请, 公
司股票(证券简称:锦富技术;证券代码:300128)自 2020 年 9 月 4 日开市起
停牌,停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 4 日、2020
年 9 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2020-053)、《关于筹划发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》 公告编号:2020-054)。
    2、2020 年 9 月 17 日,公司召开了第五届董事会第三次(临时)会议审议
通过了《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预
案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于 2020 年 9
月 18 日在巨潮资讯网披露的相关公告。公司同时披露了《关于本次发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的一般风险提示暨公司股票
复牌的提示性公告》(公告编号:2020-055)。经公司向深圳证券交易所申请,
公司股票于 2020 年 9 月 18 日(星期五)开市起复牌。
    3、2020 年 10 月 17 日,公司在巨潮资讯网披露了《关于发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告》(公告编号:
2020-064)。
    4、2020 年 11 月 10 日,公司召开第五届董事会第五次(临时)会议审议通
过了《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书(草案)>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于
2020 年 11 月 11 日在巨潮资讯网披露的公告。
    5、2020 年 11 月 17 日,公司在巨潮资讯网上披露了《关于发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告》(公告编号:
2020-073)。
    6、2020 年 11 月 25 日,公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的
《关于对苏州锦富技术股份有限公司的重组问询函》(创业板许可类重组问询函
〔2020〕第 43 号)。
    7、2020 年 12 月 14 日,公司召开第五届董事会第六次(临时)会议审议通
过了《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,公司于 2020
年 12 月 15 日在巨潮资讯网上披露了《苏州锦富技术股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》、《关于
对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》(公告编号:2020-079)等相关公告。
    8、2020 年 12 月 17 日,公司在巨潮资讯网上披露了《关于发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告》(公告编号:
2020-080)。
    9、2020 年 12 月 23 日,公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的
《关于对苏州锦富技术股份有限公司的重组问询函》(创业板许可类重组问询函
〔2020〕第 46 号)。
    10、2021 年 1 月 15 日,公司在巨潮资讯网上披露了《苏州锦富技术股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案(修
订稿)》、《关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告(修订稿)》(公告
编号:2021-002)、《关于对深圳证券交易所第二轮重组问询函回复的公告》(公
告编号:2021-003)等相关公告。
    11、2021 年 1 月 16 日,公司在巨潮资讯网上披露了《关于发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告》(公告编号:
2021-004)。
    12、2021 年 1 月 24 日,公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的
《关于对苏州锦富技术股份有限公司的重组问询函》(创业板许可类重组问询函
〔2021〕第 1 号)。
    13、2021 年 2 月 6 日,公司在巨潮资讯网上披露了《苏州锦富技术股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案(修
订稿)》、《关于对深圳证券交易所第二轮重组问询函回复(修订稿)的公告》
(公告编号:2021-008)、《关于对深圳证券交易所第三轮重组问询函回复的公
告》(公告编号:2021-009)等相关公告。


    三、本次交易的进展情况
    截至本公告披露日,本次交易所涉及的审计、评估等各项工作已经完成。2021
年 2 月 6 日,公司在巨潮资讯网上披露了《公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》、《关于对深圳证券交易所
第三轮重组问询函回复的公告》等相关公告,本次交易尚需提交公司股东大会审
议,并经深圳证券交易所审核及中国证券监督管理委员会注册同意。


    四、风险提示
    1、本次交易事项尚需满足多项条件方可完成,包括但不限于履行经营者集
中反垄断审查、公司股东大会审议、深圳证券交易所审核、中国证券监督管理委
员会等其他有权机关批准或注册等程序,以及本次交易事项能否取得前述批准或
同意注册以及最终取得批准或注册的时间存在不确定性。公司将根据相关事项进
展情况,按照有关证券监管要求,及时履行信息披露义务,在本次交易预案披露
后至发出股东大会召开通知前,每三十日披露一次交易进展公告。
    2、公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时
报》,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者关注
相关公告并注意投资风险。


    特此公告。


                                             苏州锦富技术股份有限公司
                                                                董事会
                                               二○二一年二月二十二日

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