英唐智控:关于增加2019年第八次临时股东大会临时提案的公告

证券代码:300131                证券简称:英唐智控               公告编号:2019-133


                      深圳市英唐智能控制股份有限公司

           关于增加 2019 年第八次临时股东大会临时提案的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、本次增加临时提案基本情况

    深圳市英唐智能控制股份有限公司(以下简称“公司”或“英唐智控”)于 2019 年
11 月 21 日发布了《关于召开 2019 年第八次临时股东大会的通知公告》,定于 2019 年
12 月 6 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2019 年第八次临时股东大会,具体内容
详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
    2019 年 11 月 26 日,公司董事会收到公司董事、总经理及持股 3%以上股东钟勇斌

先生书面提交的《关于提请增加英唐智控 2019 年第八次临时股东大会临时议案的申请
函》,钟勇斌先生提议在 2019 年 12 月 6 日召开的公司 2019 年第八次临时股东大会增加
审议《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》。
    二、新增议案的内容
    为满足公司经营发展需要,拟变更公司注册地址,由目前“广东省深圳市南山区高

新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼”变更为“深圳市宝安中心区宝兴路 6 号海纳百
川总部大厦 A 座 21 楼”。
    公司注册地址变更后,需要修改公司章程中相关条款,具体如下:
  项目                  原章程内容                       修改后章程内容
        公司住所地:深圳市南山区高新技术产业 公司住所地:深圳市宝安中心区宝兴路 6 号
 第五条 园科技南五路英唐大厦五楼,邮政编码: 海纳百川总部大厦 A 座 21 楼,邮政编码:
        518057                               518101
    提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续。
    三、提案人及其他情况
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关
法律法规规定:单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日

前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日,钟勇斌先生登记在中国登记结算公
司的公司股份为 35,070,168 股,占公司总股本为 3.28%,该提案人的身份符合有关规定,
且提案程序符合法律法规的相关规定。
    除增加上述临时提案外,公司于 2019 年 11 月 21 日披露的《关于召开 2019 年第八
次临时股东大会的通知公告》中列明的各项股东大会事项未发生变更。增加临时提案后

的《关于召开 2019 年第八次临时股东大会的通知公告(增加临时提案后)》(公告编号:
2019-132)与本公告同日发布于巨潮资讯网。
    四、备查文件
    1、《关于提请增加英唐智控 2019 年第八次临时股东大会临时议案的申请函》。


    特此公告。




                                              深圳市英唐智能控制股份有限公司

                                                        董   事    会

                                                       2019 年 11 月 27 日

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