宝利国际:关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

 证券代码:300135           证券简称:宝利国际       公告编号:2019-055


                   江苏宝利国际投资股份有限公司
             关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    根据江苏宝利国际投资股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第

二十二次会议决议,公司就关于召开 2019 年第六次临时股东大会有关事宜通知
如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2019 年第六次临时股东大会
    2、股东大会召集人:公司董事会

    3、会议召开的合法合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规
范性文件及公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2019 年 11 月 4 日(星期一)下午 14:00
    (2)网络投票时间:

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019 年 11 月 4 日上
午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 11 月 3 日
15:00 至 2019 年 11 月 4 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:

    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议;
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


                                      1
    (3)本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,公司股东
应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,
以第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日:2019 年 10 月 29 日
    7、出席对象:
    (1)凡 2019 年 10 月 29 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大
会及参加会议表决;股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东

代理人不必是公司的股东;(授权委托书式样见附件二)
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师及相关人员。
    8、会议地点:江阴市云亭工业园区澄杨路 502 号公司 4 楼会议室。
    二、会议审议事项

    1、《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》(此议案实行累积投票
制);
         1.01 选举周德洪先生为非独立董事

         1.02 选举周文彬女士为非独立董事

         1.03 选举王斌军先生为非独立董事

         1.04 选举舒扬杰先生为非独立董事

    2、 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》 此议案实行累积投票制);
         2.01 选举朱鹰先生为独立董事

         2.02 选举承军先生为独立董事

         2.03 选举吴良卫先生为独立董事

    3、《关于公司监事会换届暨选举监事会股东代表监事的议案》(此议案实行
         累积投票制);
         3.01 选举王罡先生为监事

         3.02 选举季珍女士为监事

    4、《关于修订<公司章程>的议案》。
    上述议案已经第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十四次会议
审议通过,内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

                                           2
上的的公告。其中第 1 至第 3 项议案将采用累积投票方式选举非独立董事、独立
董事、非职工代表监事,应选非独立董事 4 名、独立董事 3 名、非职工代表监事
2 名,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),

但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事和非独立董事实行分开投票,其中
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方
可进行表决。第 4 项议案为特别表决事项,即由出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
    本次股东大会对中小投资者的表决将单独计票,并及时公开披露。中小投资
者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份股东
以外的股东。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码表:
                                                                该列打勾的栏目
   提案编码                           提案名称
                                                                  可以投票

     100         总议案:除累积投票提案外的所有提案                  √

 累积投票提案

     1.00        《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》   应选人数 4 人

     1.01        选举周德洪先生为非独立董事                          √

     1.02        选举周文彬女士为非独立董事                          √

     1.03        选举王斌军先生为非独立董事                          √

     1.04        选举舒扬杰先生为非独立董事                          √

     2.00        《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》         应选人数 3 人

     2.01        选举朱鹰先生为独立董事                              √

     2.02        选举承军先生为独立董事                              √

     2.03        选举吴良卫先生为独立董事                            √

                 《关于公司监事会换届暨选举监事会股东代表监事
     3.00                                                       应选人数 2 人
                 的议案》

     3.01        选举王罡先生为监事                                  √


                                         3
     3.02         选举季珍女士为监事                              √

非累积投票提案

     4.00         《关于修订<公司章程>的议案》                    √

    四、会议登记方法
    1、登记方式

    (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席
会议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记;
    (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件(加盖
公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的
代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人

股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
    (3)异地股东可以信函或传真方式办理登记,股东须仔细填写《股东参会
登记表》(式样见附件三),并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认(信封
须注明“股东大会”字样),不接受电话登记。
    2、登记时间:2019 年 10 月 31 日(星期四)9:00-11:30、13:00-15:00。

    3、登记地点及授权委托书送达地点:上海市闵行区申长路 988 弄虹桥万科
中心 2 号楼 8 楼公司董事会秘书办公室,邮编:201100。
    4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
    5、其他事项:(1)本次会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自

理;(2)本次股东大会联系人:王学良,联系电话:0510-68838688-835;翟思
楠,联系电话:0510-68838688-869,传真号码:0510-86158880。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:
http//wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、备查文件
    《江苏宝利国际投资股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。


    特此通知。


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    江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
                     2019 年 10 月 16 日




5
    附件一

                           参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:365135;投票简称:宝利投票
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于累积投票提

案,填报投给某候选人的选举票数,股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票
数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所
投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
              表二: 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
             投给候选人的选举票数                       填报
              对候选人 A 投 X1 票                       X1 票
              对候选人 B 投 X2 票                       X2 票
                      …                                 …
                    合     计                 不超过该股东拥有的选举票数

   各议案组下股东拥有的选举票数举例如下:

   选举非独立董事(如表一提案 1,采用等额选举,应选人数为 4 位)
   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
   股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配,但投票
   总数不得超过其拥有的选举票数。
   3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

   相同意见。
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人,也可以在 4 位非独立董
事候选人中任意分配,但总数不得超过所拥有的选举票数。
    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则一已投票表决的分议
案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案
投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

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    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019 年 11 月 4 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 11 月 3 日(现场股东大会召
开前一日)下午 15:00,结束时间为 2019 年 11 月 4 日(现场股东大会结束当日)
下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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    附件二

                               授 权 委 托 书
    兹委托___________先生(女士)代表本人(本公司)出席江苏宝利国际投资
股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会,代表本人(本公司)签署此次会议
相关文件,并对本次股东大会审议的事项进行表决。

  提案                                        该列打勾的栏           表决意见
                          提案名称
  编码                                        目可以投票
                                                              同意     反对     弃权

             总议案:除累积投票提案外的所有
  100                                              √
             提案
累积投票
  提案

             《关于董事会换届暨选举非独立董
  1.00                                        应选人数 4 人          选举票数
             事的议案》

  1.01       选举周德洪先生为非独立董事            √

  1.02       选举周文彬女士为非独立董事            √

  1.03       选举王斌军先生为非独立董事            √

  1.04       选举舒扬杰先生为非独立董事            √

             《关于董事会换届暨选举独立董事
  2.00                                        应选人数 3 人          选举票数
             的议案》

  2.01       选举朱鹰先生为独立董事                √

  2.02       选举承军先生为独立董事                √

  2.03       选举吴良卫先生为独立董事              √

             《关于公司监事会换届暨选举监事
  3.00                                        应选人数 2 人          选举票数
             会股东代表监事的议案》

  3.01       选举王罡先生为监事                    √

  3.02       选举季珍女士为监事                    √
非累积投
 票提案
  4.00       《关于修订<公司章程>的议案》          √

    说明:


                                          8
    1、对非累积投票提案,请在“提案名称”栏目相对应的“同意”、“反对”
或“弃权”的空格内填上√号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一
种意见。

    2、第 1、2、3 项提案采用累积投票制,请在表决意见的相关栏中填写票数,
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
    3、对于本次股东大会在未授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自
己的意愿表决。


    本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束之时止。
    委托人(个人股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章):
    身份证或营业执照号码:

    委托人股东账号:
    委托人持有公司股份性质和数量:
    受托人签名:
    受托人身份证号码:
    委托日期:     年    月    日




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附件三

             股东参会登记表
姓名:                身份证号:

股东账号:            持股数:

联系电话:            电子信箱:

联系地址:            邮编:




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