宝利国际:第四届监事会第十四次会议决议公告

证券代码:300135           证券简称:宝利国际        公告编号:2019-054


                    江苏宝利国际投资股份有限公司

                 第四届监事会第十四次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     江苏宝利国际投资股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四
次会议于 2019 年 10 月 16 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于 2019
年 10 月 11 日以书面形式发出。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议由监事会主席王罡先生主持,全体监事审议通过了以下议案:
    审议通过《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会股东代表监事的议
案》。
    鉴于公司第四届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规
定,公司监事会提名王罡先生、季珍女士为公司第五届监事会股东代表监事候选

人(简历见附件),任期自股东大会审议通过之日起三年。
    上述两位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大
会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司职工代表大会已选
举俞科英女士为公司第五届监事会职工代表监事。
    本议案需提交公司股东大会审议,采用累积投票制方式进行表决。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。


             江苏宝利国际投资股份有限公司监事会
                    2019 年 10 月 16 日




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附件:

                 江苏宝利国际投资股份有限公司
                     股东代表监事候选人简历
    1、王罡先生,1973 年 10 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
工程师职称,现任公司审计部总监、非职工代表监事。主要工作经历:1995 年 8
月至 2002 年 12 月,任中建八局三公司技术员、技术负责人、项目副经理、科技
开发部经理;2003 年 1 月至 2010 年 12 月,任金光纸业(中国)投资有限公司
审计组长;2011 年 1 月至 2017 年 3 月,任上海雪榕生物科技股份有限公司审计

经理;2017 年 11 月起,任公司审计部总监;2019 年 1 月起,任公司非职工代表
监事。
    王罡先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律法
规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,非失信被执行人。
    2、季珍女士,1987 年 5 月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学
历,现任公司非职工代表监事。主要工作经历:2009 年 1 月-2010 年 1 月,任张

家港天腾氨纶纱有限公司财务助理,2010 年 1 月-2011 年 5 月,任江苏爱康科技
股份有限公司资金部资金专员,2011 年 6 月至今,任公司资金部副经理;2017
年 5 月起,任公司非职工代表监事。
    季珍女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律法
规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,非失信被执行人。




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