深圳市信维通信股份有限公司2013年度利润分配预案

                    深圳市信维通信股份有限公司

                        2013年度利润分配预案

   本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误
   导性陈述或者重大遗漏。




   经众华会计师事务所审计,2013 年年度母公司实现净利润 15,342,422.30 元,
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按 2013 年年度母公司实现净利润
的 10%提取法定盈余公积 1,534,242.23 元后,加上年初未分配利润 102,411,992.88
元,截至 2013 年 12 月 31 日,可供股东分配的利润为 116,220,172.95 元,公司
期末资本公积 453,324,683.21 元。公司报告期内合并报表归属于上市公司股东的
净利润-65,612,025.68 元。
   在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好兼
顾股东的即期利益和长远利益,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,董
事长、控股股东及实际控制人彭浩先生提议,公鉴于目前公司股本规模相对较小,
为增强股票流动性,回报公司股东,在考虑公司利润水平及未来发展潜力,同时
考虑公司资本公积规模相对较小,提出资本公积转增股本相结合的股本扩张方
案。
   公司认为考虑到 2013 至 2015 年的既定公司股权激励考核目标,目前公司总
股本相对较小,可以适当采用增加总股本的方式增加二级市场股票流动性。该方
案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,与公司实际情况相匹配,公司认为
该预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,符合公司的股东回报规划。
   2013 年度利润分配预案为:
   如本次会议审议通过了《股权激励计划部分激励股票回购注销的议案》以
2013 年末总股本 137,025,000 股为基数,同时由于公司股权激励影响,公司总
股本增加 30 万股后,再减少 119.55 万股,实际以总股本 13,612.95 万股,以资
本公积金每 10 股转增 10 股,共计转增 13,612.95 万股,转增后公司总股本为
27,225.9 万股(最终变动以相关部门审核批准为最终结果)。
   在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息
知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    本预案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过,尚需提交公司下一次股
东大会审议批准。


    特此公告。


                                             深圳市信维通信股份有限公司
                                                          董事会
                                                  二零一四年四月十日

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