深圳市信维通信股份有限公司2014年年度股东大会股东大会决议

         证券代码:300136      证券简称:信维通信公告编号:2015-029


                       深圳市信维通信股份有限公司
                   2014 年年度股东大会股东大会决议

    本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整。公告不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开的基本情况
1.会议召集人:深圳市信维通信股份有限公司董事会
2.会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2015 年 5 月 8 日上午 10:00 开始;
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015
    年 5 月 8 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网
    系统投票的具体时间为 2015 年 5 月 7 日 15:00 至 2015 年 5 月 8 日 15:00 的任
    意时间。
3.会议召开地点:深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 A 栋北座 3 楼大
会议室
4.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票的表决方式
5.会议主持人:董事长彭浩先生
6.经本公司第二届董事会第十六次会议审议通过,决定召开公司 2014 年年度股东大
会股东大会,并发布了《关于召开 2014 年年度股东大会通知的公告》,该公告已于
2015 年 4 月 16 日公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
7.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规
则》等有关规定。
8.会议出席情况:
    股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 27 人,代表股份 75,820,191 股,占上市公司总股份
的 27.8486%。
    其中:通过现场投票的股东 9 人,代表股份 74,673,949 股,占上市公司总股份


的 27.4275%。
    通过网络投票的股东 18 人,代表股份 1,146,242 股,占上市公司总股份的
0.4210%。
    中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 26 人,代表股份 4,108,191 股,占上市公司总股份
的 1.5089%。
    其中:通过现场投票的股东 8 人,代表股份 2,961,949 股,占上市公司总股份的
1.0879%。
    通过网络投票的股东 18 人,代表股份 1,146,242 股,占上市公司总股份的
0.4210%。
二、议案审议表决情况
    议案1. 审议《2014年度董事会工作报告》
    总表决情况:
    同意75,759,491股,占出席会议所有股东所持股份的99.9199%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权60,700股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0801%。


    中小股东总表决情况:
    同意4,047,491股,占出席会议中小股东所持股份的98.5225%;反对0股,占出
席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权60,700股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的1.4775%。


    议案2. 审议《2014年度监事会工作报告》
    总表决情况:
    同意75,820,191股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


    中小股东总表决情况:


    同意4,108,191股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


    议案3. 审议《2014年年度报告》及其摘要
    总表决情况:
    同意75,820,191股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


    中小股东总表决情况:
    同意4,108,191股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


    议案4. 审议《2014年度财务决算报告》
    总表决情况:
    同意75,820,191股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


    中小股东总表决情况:
    同意4,108,191股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


    议案5. 审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》
    总表决情况:
    同意75,820,191股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占


出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


    中小股东总表决情况:
    同意4,108,191股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


    议案6. 审议《2014年度利润分配预案》
    总表决情况:
    同意75,820,191股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


    中小股东总表决情况:
    同意4,108,191股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

   本次会议的全部六项议案获现场与网络投票的有效表决权的二分之一以上通
过。


三、律师出具的法律意见

    广东东方昆仑律师事务所许玉祥律师、古侃如律师现场见证,并出具法律意见
书。意见如下:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会
议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会
规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。





四、备查文件
    1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;
    2.法律意见书。


特此公告。




                                        深圳市信维通信股份有限公司
                                                    董事会
                                            二零一五年五月八日





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