信维通信:2017年度利润分配预案

深圳市信维通信股份有限公司
                       2017年度利润分配预案
    本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳市信维通信股份有限公司(以下简称:“公司”或“信维通信”)第三
届董事会第十六次会议审议通过了《2017 年度利润分配预案》,为了充分保护
广大股东的利益,现将有关情况公告如下:
    一、2017 年度利润分配预案
    经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017 年年度公司实现净利润
441,089,139.86 元,根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的有
关规定,按 2017 年年度公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 44,108,913.99
元,加上年初未分配利润 526,135,527.68 元,减本年度现金分红 49,141,731.90
元后,截至 2017 年 12 月 31 日,可供股东分配的净利润为 873,974,021.65 元,
公司期末资本公积 375,494,049.82 元。公司报告期内合并报表归属于上市公司
股东的净利润 889,046,116.71 元。
    在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好兼
顾股东的即期利益和长远利益,根据《公司法》、证监会《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司
现金分红》及《公司章程》的相关规定,公司第一大股东、实际控制人及董事长
彭浩先生提议,鉴于目前公司良好的成长性,在充分考虑公司利润水平及未来发
展规划,为了更好地回报全体股东,提出现金分红的分配预案。
    经全体董事审议,2017 年利润分配预案如下:
    以 2018 年 4 月 17 日总股本 982,834,638 股为基数,按每 10 股派发现金股
利人民币 0.8 元(含税)。共计派发现金股利 78,626,771.04 元。剩余未分配利
润结转以后年度。
    二、董事会对公司 2017 年年度利润分配预案的意见
    公司第三届董事会第十六次会议审议了《2017 年度利润分配预案》,认为:
2017 年度利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分
红》及《公司章程》等有关利润分配的相关规定,符合公司确定的利润分配政策、
股东长期回报规划,该利润分配预案合法、合规、合理。
    三、监事会对公司 2017 年年度利润分配预案的意见
    公司监事核查后认为:公司董事会拟定的 2017 年年度利润分配方案符合公
司实际情况,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,未损害公司股东尤其
是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《2017 年
度利润分配预案》提交 2017 年度股东大会审议。
    四、独立董事对公司 2017 年年度利润分配预案的意见
    公司董事会拟定的 2017 年度利润分配预案不存在违反《公司法》及《公司
章程》等有关规定的情形,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司
的正常经营和健康发展。全体独立董事同意该利润分配预案,并同意将该议案提
交 2017 年度股东大会审议。
    五、其他说明
    1、在该利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对
相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    2、该利润分配预案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议,敬请广大投资者
谨慎决策,注意投资风险。
    特此公告。
                                               深圳市信维通信股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二零一八年四月十八日

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